Yhdysvaltain syyttäjät hakevat 61,2 miljoonan dollarin USDT:n jäädyttämistä
Yhdysvaltain syyttäjät ovat jättäneet siviilivaltakirjan, jossa haetaan 61,2 miljoonaa dollaria jäädytettyä USDT:tä, jonka väitetään olevan sidoksissa mustan markkinan iranilaisten öljymyyntien. Yhdysvaltain eteläisen piirin syyttäjänviraston mukaan 14. syyskuuta tehtävä toimenpide kohdistuu kryptovaluuttaan, jonka syyttäjät väittävät olevan tarkoitettu Iranin hallituksen ja sotilaselinten, mukaan lukien islamilaisen vallankumouskaartin, hyödyksi.
Takavarikkohakemus ja jäädytys
Hakemus on siviilijuttu itse varoja vastaan, ja oikeusministeriö toteaa, että taustalla olevat väitteet pysyvät todistamattomina, ellei tuomioistuin anna tuomiota Yhdysvaltojen hyväksi. Oikeusasiakirjat lisäävät tärkeän yksityiskohdan ilmoitukseen: kohdistettu USDT oli jo jäädytetty ennen kuin syyttäjät jättivät asian. Kymmenellä TRON-osoitteella oli tarkalleen 61 192 367,59 USDT, kun hallitus jätti valituksensa.
Pesu ja takavarikko
Yhdysvaltain viranomaiset väittävät, että Binance-tilit ovat pesseet yli 1,5 miljardia dollaria varoja pakotetuista iranilaisista öljymyynneistä. Vahvistettu takavarikkohakemus, joka on jätetty nimellä Yhdysvallat v. Kaikki USD Tether, nimeää kymmenen TRON-osoitetta vastaajina asiassa. Kaksi osoitetta jäädytettiin 26. heinäkuuta 2025, kun taas kahdeksan muuta jäädytettiin 15. kesäkuuta 2025, hakemuksen mukaan.
Syyttäjät sanoivat, että Tether oli jäädyttänyt kaikki kymmenen hakemuksen jättämisen ajankohtana 14. syyskuuta, jolloin varat eivät voineet liikkua tavallisten USDT-siirtojen kautta.
Takavarikkamääräys, jonka Yhdysvaltain tuomari Ona T. Wang antoi 14. syyskuuta, valtuuttaa FBI:n ottamaan varat hallintaan. Hakemuksessa todetaan, että Tetherin odotetaan polttavan kohdistetuissa osoitteissa pidetyt tokenit, myöntävän vastaavat USDT:t yhtä suurella arvolla ja siirtävän nämä tokenit Yhdysvaltain hallitukselle.
Yritysten rooli ja yhteydet
Hallitus väittää, että Hongkongissa rekisteröity Blessed Trust Limited ja Hexa Whale Trading Limited käyttivät Binance-tiliä auttaakseen muuntamaan iranilaisesta raakaöljystä ja öljytuotteista saatuja tuloja kryptovaluutaksi. Syyttäjät kuvaavat Blessed Trustia esittäytyvän rahoitusyrityksille varainhoito- tai virtuaalivarastointipalveluntarjoajana ja Hexa Whalea esittäytyvän hyödykevälittäjänä.
Hakemuksen mukaan vähintään seitsemän linkitettyä osoitetta, joita kutsutaan ”Entiteetti A”:ksi, vastaanotti ja jakoi yli 1,5 miljardia dollaria, jonka tutkijat uskovat olevan peräisin iranilaisista öljymyynneistä.
Yksi Entiteetti A:n osoite, joka alkaa TU6Vd, liitettiin hakemuksessa rahoitusverkostoon, jota hallitsee Sepehr Energy Jahan Nama Pars, iranilainen yritys, joka on jo saanut pakotteita Yhdysvaltain valtiovarainministeriöltä.
Yhdysvaltain pankkijärjestelmän yhteydet
Uudessa hakemuksessa on yksityiskohtia, jotka liittyvät Yhdysvaltain pankkijärjestelmään. Syyttäjät väittävät, että Hongkongin yritys, jota kutsutaan vain nimellä Company-1, lähetti noin 37,15 miljoonaa dollaria Hexa Whalelle 11 siirrossa maaliskuussa ja huhtikuussa 2024. Toinen noin 443,49 miljoonaa dollaria väitetään siirtyneen Company-1:ltä Blessed Trustille 32 transaktiossa marraskuusta 2024 maaliskuuhun 2025.
Hallitus sanoo, että yrityksillä ei ollut OFAC-lupia hakemuksessa kuvattuihin transaktioihin. Binance oli julkisesti kyseenalaistanut Blessed Trustiin ja Hexa Whaleseen liittyvät väitteet kuukausia ennen uutta DOJ-hakemusta.
Johtopäätökset ja tulevat toimet
Oikeusministeriön uusi siviilihakemus väittää, että kaksi yritystä käytti Binance-kaupankäyntitilejä osana verkostoa, mutta hakemus kohdistuu kymmenessä lompakossa pidettyyn USDT:hen. Se ei syytä Binancea rikosoikeudellisesta teosta tässä menettelyssä.
Takavarikkotapaus seuraa useita Yhdysvaltain toimia, jotka kohdistuvat väitettyyn iranilaiseen digitaalisten varojen käyttöön. Valtiovarainministeriö käynnisti sitten Operation Economic Outcastin 24. elokuuta, sanoen, että kampanjan tavoitteena olisi kohdistaa rahoituskanavia, ulkomaisia yrityksiä ja helpottajia, joita syytetään Iranin öljyn myynnin tai pakotteiden kiertämisen auttamisesta.
14. syyskuuta, samana päivänä kun syyttäjät jättivät 61,2 miljoonan dollarin USDT-tapauksen, valtiovarainministeriö asetti erikseen pakotteet Venäjän VTB-pankille sen vuoksi, mitä OFAC kuvasi iranilaisten pakotteiden kiertämiseksi pakotettujen iranilaisten pankkien kanssa.
Valtiovarainministeriö ei tunnistanut VTB-toimenpidettä osaksi USDT:n takavarikkohakemusta. SDNY:n hakemus hakee takavarikkoa pakotteiden rikkomiseen liittyvien tulojen, rahanpesuun liittyvän omaisuuden ja liittovaltion terrorismirikosten kanssa yhteydessä olevien varojen osalta.
DOJ toteaa nimenomaisesti, että siviilitakavarikkohakemus on väite omaisuutta vastaan ja että vaatimukset eivät ole todistettuja, ennen kuin liittovaltion tuomioistuin antaa tuomion Yhdysvaltojen hyväksi.
