Tuomio laittomasta kryptoliiketoiminnasta
54-vuotias utahilainen mies tuomittiin kolmeen vuoteen liittovaltion vankeuteen laittoman käteiskryptoliiketoiminnan harjoittamisesta ja sijoittajien petkuttamisesta lähes 3 miljoonalla dollarilla. Washingtonin piirikunnasta kotoisin oleva Brian Garry Sewell sai 36 kuukauden vankeustuomion, jota seuraa kolmen vuoden valvottu vapautus, myönnettyään syyllisyytensä sähköpetokseen.
Korvaukset ja rinnakkaiset syytteet
Tuomari määräsi myös yli 3,8 miljoonan dollarin yhdistetyn korvauksen, johon sisältyvät maksut sijoittajille ja kotimaan turvallisuusministeriölle. Tuomio suoritetaan samanaikaisesti erilliselle kolmen vuoden tuomiolle, joka on määrätty toisessa liittovaltion asiassa, joka liittyy laittomaan rahansiirtoliiketoimintaan, liittovaltion oikeusministeriön mukaan.
Viralliset lausunnot ja petoksen luonne
”Sewell sai rahaa vähintään 17 sijoittajalta valehtelemalla kokemuksestaan, koulutuksestaan ja kyvystään tuottaa suuria tuottoja”
Tuomalla rinnakkaisia petos- ja siirtosyytteitä Utahissa, syyttäjät näyttävät viestivän, että maantieteellinen laajuus tai epämuodollisuus ei tarjoa suojaa täytäntöönpanolta, kun kryptoa käytetään laittomien varojen siirtämiseen tai naamioimiseen.
Kryptopetosten yleistyminen
”On yhä yleisempää, lähes ’standardi käytäntö’, vähittäistasolla tapahtuvissa kryptopetoksissa”
Laittomasta rahansiirrosta nostettu syyte ”toimii syyttäjille turvaverkkona: se varmistaa rikosoikeudellisen tuomion laittoman toiminnan perusteella, riippumatta siitä, uskoako jury, että syytetty aikoi petkuttaa ketään,” Rossow selitti.
Tapahtumien kulku ja tutkinta
Liittovaltion syyte Sewelliä vastaan kehittyi noin kahden vuoden aikana, alkaen tutkintatoimista, jotka liittyivät hänen käteiskrypto-toimintaansa vuonna 2020, ja syytteistä vuonna 2024. Ottaen huomioon taustalla olevan toiminnan, tapaus kesti lähes viisi vuotta tutkinnasta ratkaisuun.
Oikeusasiakirjat osoittavat, että Sewell alun perin ilmoitti syyttömyytensä syytteen jälkeen, ja syyttäjät edistivät rinnakkaisia sähköpetos- ja laittoman rahansiirron syytteitä esitutkintamenettelyjen kautta. Sewellin petollinen toiminta johti yli 2,9 miljoonan dollarin uhritappioihin, syyttäjät kertoivat.
Yhteenveto
Sewellin tuomiossa mainittu laiton rahansiirto liittyy aikaisempaan liittovaltion syytteeseen Washingtonin piirikunnassa, jossa IRS:n syyttäjät väittivät, että hän ja toinen syytetty harjoittivat käteiskrypto-liiketoimintaa. Tämä suunnitelma siirsi yli 5,4 miljoonaa dollaria Sewellin Rockwell Capital Managementin kautta, muodostaen perustan syytteille, jotka myöhemmin kulkivat rinnakkain hänen sähköpetosasiansa kanssa.
