Taiwanin tuomioistuin tuomitsee BitShine-kryptovaihtopalvelun perustajan
Taiwanin tuomioistuin on tuominnut BitShine-kryptovaihtopalvelun perustajan 22 vuodeksi vankilaan sen jälkeen, kun hänet todettiin syylliseksi huijaus- ja rahanpesuoperaatioon, joka aiheutti yli 1,27 miljardia NT$ (39 miljoonaa dollaria) tappioita yli 1 500 uhriin.
Oikeuden päätös ja syytökset
Taiwanin puolivirallinen uutistoimisto, Keskusnews Agency (CNA), raportoi, että Shilinin piirioikeus tuomitsi syytetyn, jonka sukunimi on Shih, laittomasta virtuaalisten omaisuuspalveluiden toiminnasta samalla, kun hän johti huijausta ja rahanpesua BitShine-alustalla. Oikeuden päätöksessä todettiin, että Shih johti rikollisjärjestöä, joka käytti BitShinea, aikaisemmin Taiwanin Rahoitusvalvontakomission (FSC) rekisteröimää kryptovaihtoa, peittääkseen laittomia toimintojaan näennäisesti laillisen liiketoiminnan taakse.
Syyttäjät kertoivat, että ryhmä työskenteli huijariverkostojen ja Thento Unionin, yhden Taiwanin suurimmista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmistä, jäsenten kanssa.
Uhrit väitetysti muuntivat rahansa Tetherin USDT:ksi ennen kuin ne siirrettiin ulkomaille. Tutkijat arvioivat, että operaatio pesi yli 2,3 miljardia NT$ (71 miljoonaa dollaria) tammikuun 2024 ja huhtikuun 2025 välillä. Syyttäjät tunnistivat 1 539 uhriä, jotka yhdessä menettivät yli 1,27 miljardia NT$ (39 miljoonaa dollaria), CNA:n mukaan.
Rekrytointi ja KYC-menettelyt
Paikallinen sanomalehti UDN raportoi, että Shih rekrytoi vaatimustenmukaisuushenkilöstöä, joka ei ollut tietoinen väitetystä suunnitelmasta kehittää asiakkaan tuntemus (KYC) -menettelyjä vaihdolle. Syyttäjät kertoivat, että välittäjät myöhemmin ohjasivat huijarirenkaan jäseniä vastaamaan KYC-tarkistuskysymyksiin, jotta uhrit voisivat onnistuneesti rekisteröityä ja ostaa kryptovaluuttaa alustan kautta.
Uusi lainsäädäntö ja sen vaikutukset
Viranomaiset syyttivät 14 epäiltyä, mukaan lukien Shih, elokuussa 2025. Syyttäjät olivat vaatineet 25 vuoden vankeusrangaistusta väitetylle päätekijälle ennen kuin tuomioistuin määräsi 22 vuoden tuomion. Tuomio annettiin viikkojen jälkeen, kun Taiwan hyväksyi uuden lainsäädäntökehyksen virtuaalisten omaisuusliiketoimintojen osalta.
30. kesäkuuta Taiwanin lainsäätäjä hyväksyi Virtuaalisen omaisuuspalvelulain, joka korvasi maan aikaisemman rahanpesun vastaisen rekisteröintijärjestelmän lisensointijärjestelmällä, joka kattaa kryptovaihdot, kaupankäyntialustat, säilyttäjät, siirtoliikkeet, lainanantajat ja muut virtuaalisten omaisuuspalveluiden tarjoajat.
Uuden lain mukaan kryptoliiketoimintojen on saatava hyväksyntä FSC:ltä ennen toimintansa aloittamista. Nykyisillä yrityksillä, jotka ovat suorittaneet rahanpesun vastaisen rekisteröinnin ennen lain voimaantuloa, on 12 kuukautta aikaa hakea sääntelyhyväksyntää ja jopa 21 kuukautta saadakseen lisenssin, ja rajoitetuissa tapauksissa on saatavilla kertaluonteinen kolmen kuukauden jatkoaika.
Rikosoikeudelliset seuraamukset
Lainsäädäntöön sisältyy myös sääntöjä kyberturvallisuudesta, asiakasvarojen erottelusta, sisäisistä valvontakäytännöistä, taloudellisesta raportoinnista ja omaisuuslistauksen tarkastuksista. Stablecoinin liikkeeseenlaskijoiden on saatava hyväksyntä sekä Taiwanin keskuspankilta että FSC:ltä samalla, kun ne ylläpitävät täysin katettuja varantoja luottamuksessa, yhdessä säännöllisten tarkastusten ja julkisten ilmoitusten kanssa.
Laki asettaa myös rikosoikeudellisia seuraamuksia luvattomille kryptotoimille ja markkinoiden väärinkäytölle. Laittomat virtuaaliset omaisuuspalvelut tai stablecoinin liikkeeseenlasku voivat johtaa jopa seitsemän vuoden vankeusrangaistuksiin ja sakkoihin, jotka voivat nousta 100 miljoonaan NT$:iin, kun taas huijaus- ja markkinamanipulaatiorikkomuksista seuraa rangaistuksia kolmesta kymmeneen vuotta vankilassa ja sakkoja jopa 200 miljoonaa NT$:iin.
