Argentiinan tuomioistuimen päätös kryptovaluuttojen jäädyttämisestä
Argentiinan tuomioistuin on määrännyt 25 kryptovaluuttalompakon haltijoiden tunnistamisen ja jäädyttänyt varat, jotka liittyvät $LIBRA-tokenin tutkintaan. Tämä päätös tuli sen jälkeen, kun viranomaiset jäljittivät miljoonia dollareita useilla lohkoketjuverkoilla.
Argentiinalaisen sanomalehden Clarín mukaan liittovaltion tuomari Marcelo Martínez de Giorgi antoi määräyksen tarkasteltuaan Argentiinan liittovaltion poliisin kyberrikollisuuden teknisen osaston raporttia, joka rekonstruoi kryptovarojen liikkeitä $LIBRA-tapauksessa toukokuusta eteenpäin. Määräyksen tavoitteena on selvittää tilinhaltijoiden henkilöllisyydet, kerätä tuntemaan asiakkaat -asiakirjat, IP-osoitteet, tapahtumahistoriat ja muut tiedot, jotka voisivat paljastaa transaktioiden takana olevat henkilöt.
Libra Team ja varojen jäädyttäminen
Viimeisin toimenpide keskittyy 25 lompakkoon, joiden uskotaan käsitelleen osan rahasta, joka jäi $LIBRA-tokenin luojille sen epäonnistuneen lanseerauksen jälkeen helmikuussa 2025. Tuomari määräsi myös viranomaisia jäädyttämään varat, jotka liittyvät näihin lompakoihin, vaikka ei ole selvää, ovatko varat edelleen siellä vai onko niitä jo siirretty muualle.
Julkaistut oikeudelliset asiakirjat rekonstruoivat kahdeksan lompakon toimintaa, joita kutsuttiin ”Libra Team” -nimellä, ja joita tutkijat yhdistivät tokenin luomiseen ja sijoittajarahojen nostamiseen sen jälkeen, kun Argentiinan presidentti Javier Milei mainosti projektia sosiaalisessa mediassa.
Tänä aikana tokenin hinta nousi hetkellisesti ennen kuin se romahti minuuteissa. Raportin mukaan tokenin luoja Hayden Davis oli aiemmin sanonut, että noin 110 miljoonaa dollaria jäi hänen hallintaansa lanseerauksen jälkeen.
Varojen liikkuvuus ja digitaalinen smurfing
Tutkijat havaitsivat, että neljä kahdeksasta Libra Team -lompakosta yhdisti varat yhteen lompakkoon, jota kutsuttiin ”61yk”. Poliisiraportissa todettiin, että lompakko ”61yk” oli pysynyt jäädytettynä lähes kuuden kuukauden ajan Yhdysvaltojen eteläisen piirikunnan tuomioistuimen määräyksestä, joka käsittelee erillistä tapausta, joka liittyy Davisiin.
Rajoituksen purkamisen jälkeen tutkijat väittivät, että lompakko jakoi varoja uudelleen käyttäen raportissa kuvattua ”digitaalista smurfing” -strategiaa, jakamalla suuremmat saldot pienempiin siirtoihin, jotta transaktioita olisi vaikeampi seurata tai lopulta muuntaa fiat-valuutaksi.
Viranomaisten havainnot ja tulevaisuuden näkymät
Viranomaiset jäljittivät merkittävän liikkuvuuden 10. toukokuuta, jolloin 498,539 USDT siirrettiin lohkoketjujen välisen yhteensopivuusprotokollan kautta lompakkoon Tron-verkossa. Vastaanottava lompakko jakoi sitten varat 17 erilliseen transaktioon, mitä tutkijat kuvailivat jälleen yritykseksi hämärtää jälkiä.
Liittovaltion poliisin raportti havaitsi, että ainakin 10 näistä transaktioista kulki Binancen kautta, kun taas kahdeksan lompakkoa oli linkitetty Bybitiin, kaksi OKX:ään ja kaksi Bitfinexiin. Koska keskitetyt pörssit vaativat yleensä asiakastunnistusta, tutkijat uskovat, että nämä siirrot voisivat auttaa tunnistamaan joitakin mukana olevista henkilöistä, vaikka raportissa todettiin, että joillakin alustoilla ei välttämättä ole KYC-tietoja jokaiselle tilille.
Kryptoanalyytikko Fernando Molina, joka on itsenäisesti seurannut $LIBRA-varojen liikkeitä, arvioi aiemmin, että noin 8,2 miljoonaa dollaria oli ollut passiivisena ennen kuin se aktivoitui jälleen toukokuussa lompakoiden kautta, jotka ovat nyt oikeudellisen tarkastelun alla.
Erilliset tiedot, joita Clarín on tarkastellut, viittaavat siihen, että jäljellä olevia varoja hallinnoi Davis perustama trusti, jonka tarkoituksena on jakaa apurahoja argentiinalaisille yrityksille osana ehdotettua projektin elvyttämistä ennen vuoden loppua. Aiemmat raportit kertoivat, että trusti oli jo saanut 71 apurahahakemusta.
