Yhdysvaltain pakotteet iranilaisille merivakuutusyhtiöille
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti 29. heinäkuuta pakotteet kahdelle iranilaiselle merivakuutusyhtiölle, väittäen niiden tukeneen islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) yhteydessä olevaa järjestelmää, joka keräsi tuloja aluksilta Hormuzinsalmen kautta. Ulkomaisen omaisuuden hallinta (OFAC) lisäsi HormuzSafe Marine Services Authorityn ja Persian Gulf Marine Insurance Companyn erityisesti nimettyjen kansalaisten listalle.
Pakotteiden taustat
Molemmat yhtiöt nimettiin toimeenpanomääräyksen 13902 mukaan, koska ne toimivat Iranin rahoitusalalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö kuvasi kahta yhtiötä osaksi ”IRGC:n tukemaa kiristysjärjestelmää”, joka vaati kaupallisia aluksia ostamaan hyväksyttyä merivakuutusta ennen salmen ylittämistä.
Nämä ovat Yhdysvaltain hallituksen väitteitä, eikä pakotepäätöksessä ollut tuomioistuinratkaisua kumpaakaan yhtiötä vastaan.
Ministeriö totesi, että HormuzSafe kehitettiin Iranin talousministeriön toimesta ja ”hyväksyy maksut Bitcoinissa ja muissa digitaalisissa varoissa” lännen rajoitusten kiertämiseksi. Se väitti lisäksi, että yhtiö tuotti tuloja IRGC:lle ja auttoi Irania tiukentamaan kontrollia alueellisesta laivaliikenteestä.
Puuttuvat todisteet
Kuitenkin julkisessa valtiovarainministeriön tiedotteessa ja OFAC-listauksessa ei tunnistettu Bitcoin-osoitteita, transaktiotunnisteita, maksusummia tai erityisiä asiakkaita. Siksi ilmoitus vahvistaa Yhdysvaltojen nimityksen ja sen väitteet, mutta se ei tarjoa julkista on-chain -todistetta, joka osoittaisi suoritetut Bitcoin-maksut.
Lisäksi HormuzSafe mainosti merivakuutusta, joka oli maksettavissa Bitcoinissa toukokuussa. Alustan kerrottiin tarjoavan digitaalisia vakuutussopimuksia ja taloudellista vastuuta aluksille, jotka toimivat Hormuzinsalmen ympäristössä. Iranin valtiollisiin lähteisiin liittyvät raportit väittivät, että alusta voisi lopulta tuottaa yli 10 miljardia dollaria vuodessa. Tämä luku oli kuitenkin ennuste eikä todellista tuloa.
Yhdysvaltain toimenpiteet ja vaikutukset
Heinäkuun toimenpide siirtää HormuzSafen ilmoitetusta pakotteiden kiertämisestä viralliseksi Yhdysvaltain pakotetavoitteeksi. Silti nimitys ei määritä, kuinka paljon kryptovaluuttaa alusta sai tai oliko Bitcoin merkittävä osa sen tuloista.
OFAC asetti myös pakotteet kahdeksalle yhtiölle, joita syytettiin toiminnasta Iranin öljysektorilla. Yritykset on rekisteröity Kiinassa, Hongkongissa ja Marshallinsaarilla, ja ne on liitetty aluksiin, joiden Yhdysvaltain valtiovarainministeriö väitti kuljettaneen iranilaista raakaöljyä tai öljytuotteita. Kahdeksan tankkeria tunnistettiin estetyksi omaisuudeksi, mukaan lukien Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta ja Yehope.
Valtiovarainministeriö totesi, että jotkut olivat kuljettaneet miljoonia tynnyreitä iranilaista öljyä Kiinaan vuodesta 2022 lähtien. Hormuzinsalmi on edelleen keskeinen energian kuljetusreitti. Yhdysvaltain energiatietohallinnon tiedot osoittivat, että vesiväylän kautta kulkevat virrat edustivat yli neljännestä maailman merikuljetusöljykaupasta ja noin viidesosaa maailman öljynkulutuksesta vuosina 2024 ja 2025.
Rajoitukset ja tulevaisuus
Pakotettujen yritysten omaisuus, joka tulee Yhdysvaltain lainkäyttövaltaan, on estettävä ja ilmoitettava OFAC:lle. Yritykset, joita omistaa vähintään 50 % yksi tai useampi estetty osapuoli, ovat myös rajoitusten alaisia, vaikka niitä ei olisi erikseen listattu. Yhdysvaltain kansalaisilta on yleisesti kiellettyä tarjota varoja, palveluja tai muita taloudellisia etuja nimetyille yrityksille.
Ei-yhdysvaltalaiset rahoituslaitokset voivat myös kohdata pakotteen altistumista, kun ne tietoisesti helpottavat tiettyjä transaktioita, jotka liittyvät estettyihin osapuoliin.
Toimenpide ei ilmoittanut kryptovaluutan takavarikosta, rikossyytteistä tai täytäntöönpanotapauksista asiakkaita vastaan, jotka ovat saattaneet käyttää HormuzSafea. Mahdollinen myöhempi omaisuuden palautus tai syyttäminen vaatisi lisälainsäädännöllisiä tai sääntelytoimia. Yhdysvaltain viranomaiset jäädyttivät aiemmin 344 miljoonaa dollaria Iranin yhteyksissä olevaa USDT:tä kahdella Tron-osoitteella. Toisin kuin Bitcoin, USDT voidaan jäädyttää sen keskitetyn liikkeeseenlaskijan hallinnoimien kontrollien kautta.
