OFAC

Yli 1000 kryptovaluuttalompakkoa on OFAC:n mukaan avainten hallinnan kohteena. Tutustu, miten tämä vaikuttaa markkinoihin ja mihin suuntaan kehitys voi mennä.

15 toukokuun, 2025

Legal

Tornado Cashin kehittäjä Roman Storm vastaamassa syytöksiin oikeudessa, kertoo DOJ

Oikeusministeriön ilmoitus Oikeusministeriö ilmoitti torstaina, että se aikoo edetä syytöksiä vastaan Roman Stormia kohtaan, joka oli mukana Ethereum-kolikon sekoittimessa, Tornado Cashissa. ”Hallitus aikoo nostaa syytteet Stormia vastaan tarkoituksellisesta salaliitosta, joka liittyy rahanpesuun,

Legal·

FATF: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevat puutteet tunnistettu

Johdanto WASHINGTON – Tällä kuulla pidetyssä täysistunnossa Rahanpesun ja Terrorismin Rahoittamisen Torjunnan Työryhmä (FATF), hallitusten välinen elin, joka asettaa kansainvälisiä standardeja rahanpesun, terrorismin rahoittamisen ja joukkotuhoaseiden leviämisen osalta (AML/CFT/CPF), päivitti listansa alueista, joilla on strategisia puutteita AML/CFT/CPF-asioissa. FinCEN neuvoo Yhdysvaltojen

23 kesäkuun, 2025

Tether jäädytti 12,3 miljoonaa dollaria USDT:tä epäilyttäviin Tron-osoitteisiin liittyen

Hack·Legal

Tetherin Varojen Jäädytys Tether, maailman suurimman stablecoinin USDT:n liikkeeseenlaskija, on jäädyttänyt yli 12,3 miljoonaa dollaria digitaalisia varoja Tron-verkossa. Tämä toimenpide jatkaa Tetherin tiukkaa linjaa

Chile iskee Tren de Aragua -järjestön kryptovaluuttojen rahanpesusuunnitelmaan

Bitcoin·Legal

Rahanpesusuunnitelma Chilessä Chile on äskettäin iskenyt rahanpesusuunnitelmaan, joka sisälsi miljoonien dollarien siirtämistä eri maihin, kuten Venezuelaan, Kolumbiaan, Yhdysvaltoihin, Paraguayhin, Meksikoon, Espanjaan ja Argentiinaan. Tren

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö suunnittelee tiukkoja AML-sääntöjä dollaristablecoinin liikkeeseenlaskijoille

8 huhtikuun, 2026

Legal

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön sääntöehdotukset Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on laatimassa sääntöjä, jotka velvoittavat dollaristablecoinin liikkeeseenlaskijat rakentamaan tappokytkimiä ja toteuttamaan kattavia pankkityylisiä rahanpesun estämiseen (AML) ja pakotepolitiikkaan liittyviä käytäntöjä. Tämä tiukentaa kontrollia on-chain-virroista. Ehdotetut säännöt ja

Lue lisää

Soul tutkii pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan Yhdysvaltojen kryptovarkauksien torjunnan jälkeen

7 marraskuun, 2025

Bitcoin·Hack·Legal

Etelä-Korean mahdolliset pakotetarkistukset Etelä-Korea harkitsee mahdollisuutta tarkistaa pakotepuitteitaan Pohjois-Koreaa vastaan, päivien jälkeen, kun Yhdysvallat asetti uuden pakotteen, joka yhdistää Pjongjangin kryptovarkausoperaatiot aseiden rahoitukseen. Varaministeri Kim Ji-na antoi haastattelun Yonhap News TV:lle torstaina,

Lue lisää

Kryptovaluuttojen ristiinsiirto: Tulevaisuus riippuu sääntelyvalmiudesta

10 syyskuun, 2025

Legal

Institutionaalinen pääoma ja sääntelyesteet Institutionaalinen pääoma ei ylitä siltaa — se odottaa sääntelyvalvojan hyväksyntää. Vaikka ristiinsiirrot lupaavat saumattoman ja rajattoman kryptotalouden, sääntelyesteet nousevat jokaisella ketjulla. Uudet standardit, kuten Markets in Crypto Assets

Lue lisää

OFAC

Tornado Cashin kehittäjä Roman Storm vastaamassa syytöksiin oikeudessa, kertoo DOJ

FATF: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevat puutteet tunnistettu

Tether jäädytti 12,3 miljoonaa dollaria USDT:tä epäilyttäviin Tron-osoitteisiin liittyen

Chile iskee Tren de Aragua -järjestön kryptovaluuttojen rahanpesusuunnitelmaan

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö suunnittelee tiukkoja AML-sääntöjä dollaristablecoinin liikkeeseenlaskijoille

Soul tutkii pakotteita Pohjois-Koreaa vastaan Yhdysvaltojen kryptovarkauksien torjunnan jälkeen

Kryptovaluuttojen ristiinsiirto: Tulevaisuus riippuu sääntelyvalmiudesta

Tunnisteet