Tetherin toimenpiteet ISIS-K:ta vastaan
Tether on jäädyttänyt USDT-saldot 131 TRON-lompakossa, jotka liittyvät ISIS-K:hon, sen jälkeen kun Yhdysvaltojen pakotteista vastaavat viranomaiset lisäsivät yli 100 kryptotunnistetta, jotka liittyvät tähän terroristiryhmään. Tämä toimenpide asettaa stablecoinin liikkeeseenlaskijan valvonnan uuden terrorismirahoitustoimenpiteen keskiöön, joka liittyy TRON- ja Monero-osoitteisiin.
OFAC:n päivitys ja sen seuraukset
Chainalysis kertoi, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisten varojen hallinta (OFAC) päivitti ISIS-K:n nimityksensä 1. heinäkuuta. Päivitys lisäsi 134 kryptolompakkotunnistetta, mukaan lukien 131 TRON-osoitetta ja kolme Monero-osoitetta. ”Tether on jäädyttänyt saldot kaikissa 131 TRON-osoitteessa,” sanoi Chainalysis.
Rikollisryhmät ja kryptovaluutat
OFAC päivitti pakotteitaan ISIS-K:ta vastaan, lisäten 134 kryptovaluuttalompakkoa (131 TRON, 3 Monero) tunnisteina. Erillisessä toimeenpanotoimessa OFAC kohdisti toimia Latinalaisen Amerikan rikollisryhmään PCC, joka on mukana laittomien varojen pesemisessä kryptovaluuttojen kautta.
Virallinen OFAC-päivitys luettelee lompakot ISIL Khorasanin, joka tunnetaan myös nimellä ISIS-K, alla. Ryhmä on Islamilaisen valtion Afganistanin ja Pakistanin haara.
Rahoitus ja lahjoitukset
Chainalysis kertoi, että 131 TRON-osoitetta oli saanut yli 1,4 miljoonaa dollaria vuodesta 2023 lähtien. Samat lompakot olivat lähettäneet yli 880 000 dollaria tuona aikana. Blockchain-analytiikkayritys kertoi, että useilla luetelluilla lompakoilla oli yhteyksiä valtavirran palveluihin ja ne olivat myös lähettäneet varoja Syyriaan perustetuille kryptovaluuttapörsseille.
Raportissa todettiin, että ISIS-K:n mediatoiminta, al-Azaim Media Foundation, on käyttänyt verkkosivustoja ja viestintäalustoja kryptolahjoitusten keräämiseen. Chainalysis kertoi keränneensä aiempia lahjoitusosoitteita TRONissa, Monerossa ja Bitcoinissa.
Jäädytykset ja tulevat toimenpiteet
Viimeisin jäädytys seuraa laajempaa liikkeeseenlaskijatasoista toimeenpanoa USDT:n ympärillä. Kuten aiemmin raportoitiin, Tetherin T3 Rahanpesuyksikkö on jäädyttänyt 450 miljoonaa dollaria epäillyistä laittomista varoista sen perustamisesta lähtien vuonna 2024. Yksikköä tukevat Tether, TRON ja TRM Labs, ja se keskittyy USDT-toimintaan TRON-verkossa.
Lisäksi Tether jäädytti yli 514 miljoonaa dollaria 370 osoitteessa yhden 30 päivän jakson aikana aiemmin tänä vuonna. Suurin osa jäädytetyistä varoista oli TRONissa. Raportissa mainitut BlockSec-tiedot osoittivat, että Tether oli mustalla listalla 4 163 osoitetta vuonna 2025, jäädyttäen 1,26 miljardia dollaria Ethereumissa ja TRONissa.
ISIS-K-toimenpide tulee myös sen jälkeen, kun tänä vuonna on jäädytetty muita terrorismiin liittyviä lompakoita.
Uhrit, joilla on Yhdysvaltojen terrorismituomioita, pyysivät New Yorkin tuomioistuinta määräämään Tetherin luovuttamaan 344 149 759 USDT:tä, jotka on pidetty kahdessa OFAC:n estämässä TRON-lompakossa, jotka liittyvät Iranin IRGC:hen. Tämä tapaus keskittyy siihen, voidaanko jäädytettyjä stablecoineja siirtää tuomioiden saajille.
Chainalysis kertoi, että 1. heinäkuuta tehdyt toimenpiteet edellyttävät virtuaalivarapalveluntarjoajia ja rahoituslaitoksia päivittämään pakotetarkastukset ja tapahtumaseurannan. Yritys myös ilmoitti merkinneensä asiaankuuluvat osoitteet tuotteissaan. Tämä askel antaa vaatimustenmukaisuusryhmille keinon havaita altistumista uusille ISIS-K-lompakoille ja niihin liittyville verkostoille.
