Oikeusministeriön ilmoitus
Oikeusministeriö ilmoitti torstaina, että se aikoo edetä syytöksiä vastaan Roman Stormia kohtaan, joka oli mukana Ethereum-kolikon sekoittimessa, Tornado Cashissa. ”Hallitus aikoo nostaa syytteet Stormia vastaan tarkoituksellisesta salaliitosta, joka liittyy rahanpesuun, pakotteiden välttämiseen sekä varojen kuljettamiseen ja siirtämiseen, joiden rikollisesta alkuperästä hän tiesi,” sanoi DOJ:n edustaja Decryptille.
Syytteet ja rikosoikeudellinen tausta
Liittovaltion syyttäjät väittävät, että Storm osallistui salaliittoon rahanpesun toteuttamiseksi, luvattoman rahan siirtopalvelun harjoittamiseen sekä Yhdysvaltojen pakotteiden välttämiseen. Tämä käy ilmi oikeuskirjelmästä Manhattanin tuomioistuimessa, jossa oikeudenkäynnin odotetaan alkavan alle kahden kuukauden kuluttua.
”Luvaton rahansiirtoyritys määritellään tällaiseksi, mikäli se ei noudata Yhdysvaltojen rahansiirtopalvelujen rekisteröintivaatimuksia liittovaltion lain mukaan.”
Ristiriidat ja asiantuntijalausunnot
Peter Van Valkenburgh, Coin Centerin, voittoa tavoittelemattoman tutkimus- ja edunvalvontajärjestön, pääjohtaja, totesi, että DOJ:n salaliittosyytös on ristiriidassa FinCENin, Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön talousrikoksia torjuvan viraston, vuonna 2019 antamien ohjeiden kanssa. FinCENin ohjeet neuvoivat, että ”ei-säilytysyhteisöt”, kuten Tornado Cash, eivät ole rahansiirtopalveluja.
”Ne, jotka kehittävät neutraaleja, ei-säilytysyhteisöteknologioita, eivät saisi joutua kohtuuttomien rikosoikeudellisten standardien alaisiksi perusteettomien lain tulkintojen vuoksi,” sanoi Amanda Tuminelli, DeFi Education Fundin pääjohtaja.
Muutos DOJ:n linjauksissa
DOJ:n syytösten vahvistaminen Stormia vastaan seuraa viraston muistion kiertämistä viime kuussa, jossa todettiin, etteivät he enää useimmissa tapauksissa aio nostaa syytteitä sekoituspalveluiden, kuten pörssien, osalta. Teollisuuden puolustajat juhlivat muistion julkistamista todisteena siitä, että DOJ kääntää uuden lehden sekoituspalveluita kohtaan.
Oikeudelliset toimet ja seuraamukset
Stormin tapaus asetettiin oikeuteen sen jälkeen, kun Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Katherine Polk Failla hylkäsi hänen vaatimusasiakirjansa tapauksen hylkäämiseksi syyskuussa. Vaikka Storm väitti, että hänen Tornado Cashin kehittäminen oli suojattu sananvapaudella, Failla totesi, että ”tietokoodin käyttö väitetyn rahanpesun edistämiseksi ei ole ensimäisen lisäyksen suojaamaa toimintaa.”
Yhteenveto
Maaliskuussa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö poisti Tornado Cashin sanktioitujen toimintojen luettelosta, ja rajoitukset, jotka estivät ketään Yhdysvalloissa käyttämästä palvelua, olivat voimassa vuodesta 2022. Samanaikaisesti Yhdysvaltain viidennen piirin vetoomustuomioistuin totesi, että virasto oli ylittänyt valtuutensa Tornado Cashin sanktioimisessa.
Vuosi sitten hollantilainen tuomioistuin tuomitsi Alexey Pertsevin, toisen Tornado Cashin kehittäjän, 64 kuukauden vankeuteen rahanpesusta, mutta hän vapautettiin helmikuussa, kun hän valmistautui valitukseen.
DOJ, Storm ja hänen lakimiehensäkään eivät heti vastanneet Decryptin kommenttipyyntöön.
