Taiwanin syytteet Prince Groupiin liittyen
Taiwanilaiset syyttäjät ovat nostaneet syytteet 62 henkilöä vastaan heidän väitetystä yhteydestään Prince Groupiin, verkostoon, joka on Yhdysvaltain oikeusministeriön määrittelemä kansainväliseksi rikollisjärjestöksi. Reutersin raportin mukaan syytettyjen joukossa on ryhmän puheenjohtaja ja väitetty aivomies Chen Zhi, joka pidätettiin Kambodžassa ja luovutettiin Kiinaan aiemmin tänä vuonna.
Syytteet ja rikokset
Kolmetoista yritystä on myös syytetty rikoksista, mukaan lukien rikollisen järjestön perustaminen, ohjaaminen, manipulointi ja komentaminen. Taipei’n syyttäjät väittävät, että ryhmä ohjasi laittomia varoja Taiwanin kautta ”peittääkseen ja naamioidakseen rikollisten tuottojen lähteen ja virtauksen”, käyttäen kuoriyrityksiä sekä ostamalla luksustuotteita, urheiluautoja ja kiinteistöjä.
Yhteensä noin 339 miljoonaa dollaria (T10,8 miljardia) on väitetysti pesty Taiwanin kautta, josta noin 174 miljoonaa dollaria (T5,5 miljardia) on takavarikoitu.
”Peittääkseen ja naamioidakseen rikollisia tuottoja he hyödyntivät taiwanilaisia kansalaisia suorittamaan rahanpesutoimintaa Taiwanissa verkko-uhkapelien ja maanalaisten siirtojen kautta,” syyttäjät totesivat lausunnossaan, lisäten, että heidän toimintansa oli ”vakavasti häirinnyt Taiwanin taloudellista järjestystä ja sosiaalista vakautta” sekä sen kansainvälistä kuvaa.
Chen Zhin syytteet Yhdysvalloissa
Viime vuoden lokakuussa Chen Zhi syytettiin liittovaltion tuomioistuimessa Brooklynissa, New Yorkissa, sähköpetossyytteistä ja rahanpesusyytteistä hänen väitetystä osallisuudestaan ”sika-teurastushuijauksiin”, joita harjoitettiin huijauskomplekseista Kambodžassa ja käyttäen pakotettua työtä.
Samanaikaisesti Yhdysvaltain itäisen piirin syyttäjänvirasto ja oikeusministeriön kansallisen turvallisuuden osasto nostivat siviilivakuutuskanne 127,271 BTC:stä, joka tuolloin oli arvoltaan noin 15 miljardia dollaria – suurin tällainen toimenpide DOJ:n historiassa.
Huijauskompleksit Kaakkois-Aasiassa
Marraskuussa Reuters raportoi, että Prince Group kiisti kaikki väärinkäytökset Yhdysvaltalaisen lakifirman kautta antamassaan lausunnossa. Kaakkois-Aasia on noussut huijauskompleksien kuumaksi paikaksi, ja Interpol nosti ne viime vuonna globaaliksi uhaksi. Komplekseja, jotka usein perustuvat pakotettuun työhön, käytetään niin sanottujen ”sika-teurastushuijausten” toteuttamiseen, joissa sosiaalista manipulointia käytetään vakuuttamaan uhrit ostamaan kryptovaluuttaa, ennen kuin huijarit ohjaavat ja ottavat hallintaansa varat käyttäen väärennettyjä sijoitusalustoja ja sovelluksia.
Vuonna 2025 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto asetti pakotteet 19 toimijalle Burmassa ja Kambodžassa, purkaen huijaustoimintoja, jotka maksoivat uhreille yli 10 miljardia dollaria vuonna 2024.
Iskuryhmät ja rikolliset ryhmät
Viime kuussa eri virastojen perustama ”iskuryhmä”, joka oli tarkoitettu huijauskeskusten kohdistamiseen, paljasti, että se oli jäädyttänyt tai takavarikoinut noin 580 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa. Tuolloin Deddy Lavid, blockchain-analytiikka-alustan Cyversin toimitusjohtaja, kertoi Decryptille, että yritys oli tunnistanut 27,000 ”yhä hajautetumpaa ja hybridimpää” rikollisryhmää, jotka olivat mukana sika-teurastushuijauksissa maailmanlaajuisesti, ja että niillä oli noin 27,5 miljardia dollaria petosaltistusta ja havaittuja laittomia arvovirtoja.
