Sioux Fallsin Kryptoinvestointihuijaus
Sioux Fallsista, Etelä-Dakotasta, kotoisin oleva mies on vaarassa saada vuosikymmenien vankilatuomion väitetysti kryptoinvestointihuijauskaavan pyörittämisestä, joka on aiheuttanut kymmeniä miljoonia dollareita tappioita sijoittajille. Benjamin Paul Wiener on syytetty sähköisestä petoksesta, rahanpesusta, pankkipetoksesta ja pahentuneesta henkilöllisyysvarkaudesta, kertoo Yhdysvaltain syyttäjänvirasto Etelä-Dakotan piirikunnassa.
Huijauskaavan Toiminta
Liittovaltion syyttäjät väittävät Wienerin pyörittäneen huijauskaavaa, joka on aiheuttanut noin 20 miljoonan dollarin tappiot vakuuttamalla uhrit sijoittamaan rahaa ja digitaalista valuuttaa hänen yrityksiinsä. Viranomaisten mukaan Wiener käytti vääriä väitteitä ja petollisia esityksiä vakuuttaakseen uhrit sijoittamaan varoja hänen hallitsemissaan yrityksissä.
Saatuaan sijoittajien varat Wiener väitetysti siirsi rahat rahoituslaitosten ja kryptovaluuttapörssien kautta piilottaakseen varojen alkuperän, kuka niitä hallitsi ja minne ne menivät. Syyttäjät väittävät Wienerin käyttäneen huijauksen tuottoja peittääkseen petoksen ja maksaakseen henkilökohtaisia menojaan.
Uusien Sijoittajien Etsiminen
Viranomaisten kertoman mukaan, kun sijoittajien varat alkoivat loppua tai kun sijoittaja pyysi rahansa takaisin, Wiener etsi uusia sijoittajia ja käytti uusia varoja maksamaan aikaisemmille sijoittajille sekä jatkamaan omaa käyttöään. Hän väitetysti käytti myös useita toimijoita toteuttaakseen huijaus- ja rahanpesukaavan, mukaan lukien:
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Rahoituslaitokselle Suunnattu Petos
Viranomaisten mukaan kaava vaikutti kymmeniin uhreihin alueella, mukaan lukien ihmisiin Etelä-Dakotassa ja Minnesotassa. Syyttäjät syyttävät myös Wieneriä petoksesta rahoituslaitokselle Sioux Fallsissa. Huhtikuussa 2025 Wiener väitetysti sai miljoonan dollarin luottorajan esittämällä väärennettyjä asiakirjoja, tietoja ja kirjeenvaihtoa pankille.
Viranomaisten kertoman mukaan hän käytti myös toisen henkilön henkilöllisyystietoja ilman lupaa varmistaakseen luottorajan. Wiener on nyt vaarassa saada vuosikymmenien vankilatuomion ja yli miljoonan dollarin sakot 29 syytöksestä.
Seuraa meitä X:ssä, Facebookissa ja Telegramissa. Älä jää paitsi uutisista – tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoituksia suoraan sähköpostiisi.
