FBI:n toimet Hamasin rahoituksen estämiseksi
FBI on takavarikoinut yli 560 000 dollaria kryptovaluuttaa, joka oli tarkoitettu Hamasille, useiden tuomioistuimen valtuuttamien operaatioiden kautta. Agentit ovat ottaneet hallintaansa myös verkkoinfrastruktuurin, keskeyttäneet lahjoituksia ja keränneet tietoja tuhansista mahdollisista tukijoista.
Operaatio ja sen tulokset
Liittovaltion tutkijat takavarikoivat yli 560 000 dollaria kryptovaluuttaa ja hallitsivat verkkotunnuksia sekä palvelimia, joita Hamas väitetysti käytti varojen keräämiseen ja tukijoiden rekrytoimiseen. Oikeusministeriö paljasti operaation 1. syyskuuta, kuvaten jatkuvaa ponnistusta ryhmän sotilasosaston, Al Qassam -prikaatin, hallitsemia infrastruktuureja vastaan.
”Osana ministeriön ponnistuksia yli 560 000 dollaria Hamasille tarkoitettuja kryptovaluuttalahjoituksia takavarikoitiin, ja sen varainkeruu- ja rekrytointiviestintäalustat sekä verkkosivustot keskeytettiin.”
Oikeuden tukema operaatio kohdistui salattuun ryhmäkeskusteluun, joka ohjasi tukijoita varainkeruuseen verkkosivustolle ja jakoi vaihtuvia kryptovaluuttaosoitteita. Tutkijat käyttivät tietoja useilta ihmislähteiltä tunnistaakseen, jäljittääkseen ja takavarikoidakseen varat 25. maaliskuuta, 25. kesäkuuta ja 10. lokakuuta 2025.
Kryptovaluutan siirrot ja takavarikot
Kolme kryptovaluutan takavarikkoa yhteensä noin 560 000 dollaria. Viimeisin paljastus laajensi alkuperäistä 200 000 dollarin kryptovaluutan takavarikkoa, joka ilmoitettiin maaliskuussa 2025. Tämä toimenpide kohdistui vähintään 17 kryptovaluuttaosoitteeseen, jotka liittyivät keräysverkostoon, joka oli siirtänyt yli 1,5 miljoonaa dollaria lokakuusta 2024 lähtien.
Viranomaiset kertoivat, että varat kulkivat pörssien, OTC-välittäjien ja Turkissa sekä muualla asuville palestiinalaisille rekisteröityjen tilien kautta. AlQassam.ps -verkkotunnusten ja niihin liittyvien palvelimien hallinta mahdollisti agenttien keskeyttää kryptovaluutan, joka lähetettiin vangitun varainkeruverkoston kautta.
Seuranta ja kansainväliset toimenpiteet
Julkiset lohkoketjuvarat ovat pseudonyymejä eivätkä anonyymejä, mikä mahdollistaa tutkijoiden seurata tapahtumia osoitteiden välillä ja yhdistää nämä tiedot tunnistettaviin tietoihin, jotka on saatu pörsseistä, verkkoviestinnästä, ihmislähteistä ja takavarikoidusta infrastruktuurista.
Amerikkalaiset viranomaiset ovat tavoittaneet useita kryptovaluuttaverkostoja, joita syytetään Hamasin rahan siirtämisestä perinteisten rahoituskanavien ulkopuolelle. 2 miljoonan dollarin siviilitakavarikkotoimenpide, joka ilmoitettiin heinäkuussa 2025, kohdistui varoihin, joita pidettiin Tether- ja Binance-tileillä.
”Käyttämällä liittyviä lähteitä ja menetelmiä FBI sai myös tietoja tuhansista henkilöistä, jotka ottivat yhteyttä Hamasin kanssa verkossa pyrkiessään lahjoittamaan tai yrittäessään lahjoittaa terroristijärjestölle kryptovaluutalla ja muilla perinteisillä keinoilla.”
Rahoitusvalvonta ja kansainväliset sanktioit
Valtiovarainministeriö asetti sanktioita useille Hamasin yhteyksissä oleville pörssiverkostoille Gazassa, niiden omistajille ja yhteistyökumppaneille tammikuussa 2024, kun taas Yhdistynyt kuningaskunta ja Australia asettivat samanaikaisesti sanktioita Hamasin viranomaisille ja helpottajille.
Valtiovarainministeriö totesi, että Hamas on pyrkinyt käyttämään erilaisia rahoitussiirtomekanismeja, mukaan lukien kryptovaluuttaa, rahoittaakseen toimintaansa. Rahoitusvalvojat ovat myös kehottaneet pankkeja ja kryptovaluuttaliiketoimintoja tarkkailemaan maksukäytäntöjä, jotka saattavat liittyä Hamasin varainkeruuseen.
Lokakuussa 2023 julkaistu Financial Crimes Enforcement Networkin ilmoitus tunnisti punaisia lippuja, jotka liittyivät varainkeruukampanjoihin, virtuaalivaluuteen, rahapalveluyrityksiin ja hyväntekeväisyysjärjestöihin, jotka keräävät lahjoituksia ilman, että ne näyttävät tarjoavan hyväntekeväisyyspalveluja.
Rahoituslaitoksia pyydettiin raportoimaan epäilyttävistä tapahtumista, jotka saattavat liittyä ryhmään. Muut hallitukset ovat käyttäneet pörssiyhteistyötä keskeyttääkseen vastaavia varainkeruukanavia.
Lokakuussa 2023 Israelin poliisi jäädytti kryptovaluuttatilejä Binance-palvelussa, joita viranomaiset väittivät Hamasin käyttäneen lahjoitusten keräämiseen sosiaalisten verkostojen kautta.
