Jingliang Su tuomittu kryptohuijauksista
Jingliang Su, kiinalainen kansalainen, tuomittiin 46 kuukauden vankeuteen osuudestaan yli 36,9 miljoonan dollarin pesemiseen, joka oli saatu kryptohuijausten uhreilta. Su myönsi syyllisyytensä laittoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta ja hänelle määrättiin myös maksamaan yli 26,8 miljoonan dollarin korvaukset.
”Tämä syytetty ja hänen rikoskumppaninsa huijasivat 174 amerikkalaista heidän kovalla työllään ansaitsemastaan rahasta,” sanoi apulaisvaltionvaratuomari A. Tysen Duva oikeusministeriön rikososastolta lausunnossaan. ”Digitaalisella aikakaudella rikolliset ovat löytäneet uusia tapoja käyttää internettiä petoksiin.”
Huijausryhmän toimintatavat
Huijausryhmä sai uhrit siirtämään varoja Su:n ja hänen rikoskumppaniensa hallinnoimiin tileihin, jotka sitten pesivät rahat kuoriyhtiöiden tai kansainvälisten pankkitilien kautta. Uskottuaan sijoittaneensa varat, uhreille kerrottiin, että heidän sijoituksensa olivat kasvamassa. Todellisuudessa huijarit olivat varastaneet varat ja lopulta muuttaneet ne Tetherin dollarin tukemaan stablecoiniin, USDT:hen.
”Uudet sijoitusmahdollisuudet saattavat kuulostaa houkuttelevilta, mutta niillä on myös tumma puoli: ne houkuttelevat rikollisia, jotka tässä tapauksessa varastivat ja pesivät kymmeniä miljoonia dollareita uhreiltaan,” sanoi Yhdysvaltojen apulaisvaltionvaratuomari Bill Essayli Kalifornian keskialueelta lausunnossaan.
Rikollisten tuomiot ja kryptohuijaukset
Yksi Su:n rikoskumppaneista, kalifornialainen mies nimeltä Shengsheng He, tuomittiin syyskuussa 51 kuukauden vankeuteen osuudestaan suunnitelmassa. Yhteensä kahdeksan rikoskumppania on tähän mennessä myöntänyt syyllisyytensä.
Kryptohuijauksista aiheutuneet tappiot nousivat viime vuonna yli 17 miljardiin dollariin blockchain-analytiikkayritys Chainalysisin arvioiden mukaan. Sen raportissa mainittiin tekoälyn nousu merkittävänä katalysaattorina, joka auttoi 1 400 %:n kasvussa valehteluun liittyvissä huijauksissa.
