Brasilian valtakunnallinen operaatio huumekauppaa vastaan
Brasilia on käynnistänyt valtakunnallisen operaation, joka kohdistuu väitettyyn transnationaaliseen huumekauppaan ja rahanpesuverkostoon. Tutkijoiden mukaan rikollisjärjestö on käyttänyt kryptovaluuttavälittäjiä, kuppiyrityksiä ja luksusomaisuutta peittääkseen jopa 1 miljardin R$ laittomia tuloja.
Operation Commodity
Brasilialainen liittovaltion poliisi toteutti torstaina Operation Commodity -operaation neljässä osavaltiossa, suorittaen 13 ennaltaehkäisevää pidätysmääräystä ja 44 etsintä- ja takavarikkamääräystä osana tutkimusta väitetystä rikollisjärjestöstä, joka on mukana kansainvälisessä kokaiinikaupassa ja laajamittaisessa rahanpesussa.
Operaatio on osa Redentor II -missiota ja sai tukea São Paulossa ja Minas Geraisissa toimivalta järjestäytyneen rikollisuuden torjuntayksiköltä (FICCO). Viranomaiset ilmoittivat, että yhdeksän henkilöä pidätettiin toiminnan aikana.
Omaisuuden takavarikointi
Brasilialaiset tuomioistuimet määräsivät myös omaisuuden takavarikoimisen ja kiinnitysten jäädyttämisen, jonka arvo on jopa 1 miljardi R$, ja joka kuuluu tutkittaville yksilöille ja yrityksille. Pidätysten ja etsintöjen lisäksi tuomarit hyväksyivät muita varotoimia epäiltyjä vastaan.
Kansainvälinen huumekauppa
Liittovaltion poliisin tutkijat väittivät, että rikollisverkosto oli rakentanut kansainvälisen logistiikkaketjun, jolla oli yhteyksiä Etelä-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa, viedäkseen kokaiinia meritse eurooppalaisiin kohteisiin. Tutkijoiden mukaan järjestö oli lähettänyt noin 6,5 tonnia kokaiinia useisiin Euroopan maihin vuodesta 2021 alkaen.
Viranomaiset kertoivat myös, että verkosto ylläpiti toiminnallisia suhteita kahteen rikollisjärjestöön, jotka toimivat Brasiliassa.
Rahanpesumenetelmät
Tutkimuksessa väitettiin lisäksi, että ryhmä käytti useita menetelmiä piilottaakseen taloudellista toimintaansa huumelähetysten tuottamien tulojen jälkeen. Kuppiyritysten, luksustuotteiden ja kiinteistöjen lisäksi tutkijat tunnistivat kryptovaluuttavälittäjien käytön yhdeksi mekanismiksi, jota väitetään käytetyn omistuksen peittämiseen ja laittomien varojen siirtämiseen.
”Tutkijat kuvasivat myös, kuinka kokaiini piilotettiin ennen vientiä. Huumekauppiaat väitetysti piilottivat huumeen kahvipusseihin, sementtiin ja laastiin, ja käyttivät myös kemiallisia muutoksia, jotta tullitarkastuksissa havaitseminen olisi vaikeampaa.”
Oikeudelliset seuraamukset
Epäiltyjen odotetaan kohtaavan syytteitä, jotka liittyvät osallistumiseen transnationaaliseen rikollisjärjestöön, kansainväliseen huumekauppaan ja rahanpesuun, sekä muihin rikoksiin, joita paljastuu tutkimuksen edetessä.
Kryptovaluuttojen rooli
Vaikka viranomaiset kuvailivat kryptovaluuttoja vain osaksi väitettyä rahanpesuoperaatiota, tapaus seuraa sarjaa viimeaikaisia tutkimuksia, joissa digitaaliset varat ovat ilmestyneet yhdessä perinteisten rahoituskanavien kanssa rikollisten tulojen siirtämiseen.
Aiemmin tässä kuussa Pakistanin liittovaltion tutkimusvirasto perusti erillisen kryptovaluuttojen tutkimusyksikön kansalliseen komentokeskukseen tutkiakseen epäiltyä digitaalisten varojen käyttöä rahanpesussa, terrorismirahoituksessa ja muissa talousrikoksissa.
Globaalit trendit
Viimeaikainen valvontatoiminta on laajentunut myös muualla. Heinäkuussa turkkilaiset syyttäjät syyttivät 504 henkilöä väitetystä laittomasta vedonlyönti- ja rahanpesuverkostosta, jonka tutkijat sanoivat siirtäneen lähes 40 miljardia Turkki liraa kuppiyritysten, koruliikkeiden, maksupalveluntarjoajien ja kryptovaluuttatransaktioiden kautta ennen kuin osa tuloista siirrettiin ulkomaille.
Kiinalaiset oikeusviranomaiset ovat myös vaatineet muutoksia virtuaalivaluuttarahanpesun valvonnan vahvistamiseksi.
Yhteenveto
Liittovaltion poliisi ilmoitti, että yksi epäilty kuoli vastustettuaan pidätystä São Paulon osavaltion Igaratá-kunnassa. Viraston mukaan henkilö avasi tulen pidätysmääräystä suorittavia viranomaisia kohtaan. Poliisi avasi tuleen takaisin, ja epäilty haavoittui ennen ensiavun saamista. Viranomaiset kertoivat, että hän kuoli myöhemmin vammoihinsa.
Tutkimus jatkuu, kun viranomaiset tutkivat edelleen ryhmän väitettyjä salakuljetusreittejä, taloudellista rakennetta ja rajat ylittäviä yhteyksiä samalla kun he etsivät lisätodisteita epäillystä rahanpesuverkostosta.
