Bithumbille myönnetty tilapäinen helpotus
Etelä-Korean Soulissa sijaitseva hallinto-oikeus on myöntänyt Bithumbille tilapäisen helpotuksen kuuden kuukauden toiminnallisesta keskeytyksestä, mikä mahdollistaa pörssin toiminnan jatkumisen asian käsittelyn aikana. Yonhap News Agencyn mukaan tuomioistuimen 2. hallinto-osasto, tuomari Gong Hyeon-jinin alaisuudessa, hyväksyi keskeytyksen torstaina, keskeyttäen Rahanpesun estoyksikön, joka on Rahoituspalvelukomission alainen elin, määräämän sanktion täytäntöönpanon.
Sääntelyviranomaisten toimet
Sääntelyviranomaiset olivat antaneet keskeytysilmoituksen maaliskuussa, ilmoittaen, että Bithumb ei ollut täyttänyt rahanpesun estämiseen liittyviä velvoitteita, jotka vaativat käyttäjien asianmukaista henkilöllisyyden vahvistamista. Rangaistus kohdistui uusiin asiakkaisiin rajoittamalla ulkoisia kryptodepositioita ja -nostoja, mikä olisi rajoittanut uusien asiakkaiden rekrytointia, jos se olisi tullut voimaan.
”Rahanpesun estoyksikkö määräsi myös 36,8 miljardin wonin, noin 25 miljoonan dollarin, sakon tunnistettuaan noin 6,65 miljoonaa tapausta, joissa käyttäjien henkilöllisyyksiä ei ollut vahvistettu asianmukaisesti,” raportoi The Korea Herald.
Oikeudelliset toimet ja vaikutukset
Kurinpitotoimia kohdistettiin myös toimitusjohtaja Lee Jae-woniin osana samaa toimenpidettä. Oikeudelliset asiakirjat osoittavat, että Bithumb kiisti sekä keskeytyksen että sen täytäntöönpanon, ja jätti kanteen ja keskeytyspyynnön 23. maaliskuuta. Täytäntöönpano oli jo keskeytetty oikeudellisen tarkastelun aikana, ja viimeisin päätös pitää rajoitukset voimassa, kunnes lopullinen päätös annetaan, jättäen päivittäiset toiminnot toistaiseksi ennalleen.
Yhtiön Yonhapille antamissa lausunnoissa todettiin, että keskeytys voisi hidastaa uusien käyttäjien kasvua ja vaikuttaa liiketoimintaan, kun taas Rahanpesun estoyksikkö piti kiinni siitä, että mahdollinen tulovaikutus olisi rajallinen. Sakon maksaminen on edelleen kesken yli neljä viikkoa määräajan jälkeen, huolimatta sääntelyviranomaisen tarjoamasta 20 %:n ennakkomaksualennuksesta, raportoi The Korea Herald.
”Suunnittelemme esittävämme uskollisesti kantamme koko jäljellä olevan oikeudellisen prosessin ajan,” Bithumb sanoi paikallisten medioiden raporttien mukaan.
Tiukentunut sääntely ja tulevaisuuden suunnitelmat
Sääntelyvalvonta on tiukentunut useiden operatiivisten ongelmien jälkeen, mukaan lukien helmikuun maksovirhe, joka käynnisti tutkimuksia sisäisistä valvontakäytännöistä. Mainoskampanjan aikana pörssi jakoi vahingossa teoreettisesti 620 000 BTC:n sijasta 620 000 wonia, virhe, joka johti tahattomiin hyvityksiin ulkoisiin lompakoihin.
Paikallisen Chosun Biz -julkaisun mukaan Bithumb palautti noin 99,7 % varoista, kun taas jäljelle jäänyt osa käsiteltiin yhtiön varoilla sen jälkeen, kun jotkut käyttäjät myivät varat. Oikeustoimia on sen jälkeen aloitettu tiettyjä käyttäjiä vastaan, jotka kieltäytyivät palauttamasta varoja, ja väliaikaisia takavarikkopyyntöjä on jätetty varojen jäädyttämiseksi ennen siviilioikeudellisia menettelyjä.
Viranomaiset reagoivat tapaukseen tiukentamalla valvontaa koko sektorilla. Rahoituspalvelukomissio ohjeisti pörssejä vahvistamaan suurten tapahtumien reaaliaikaista seurantaa sen jälkeen, kun hätätilantarkastus paljasti haavoittuvuuksia automatisoiduissa selvitysjärjestelmissä.
Sääntelyhaasteiden ohella Bithumb on siirtänyt suunnitellun osakeannin aikarajaa vuoteen 2028, viitaten jatkuvaan valvontaan, kun taas Rahoitusvalvontapalvelu jatkaa tutkimuksia maksovirheeseen liittyvien riskienhallintakäytäntöjen osalta.
