Kryptovaluuttojen jäädytys Yhdysvalloissa
Yhdysvaltain viranomaiset ovat jäädyttäneet yli 1 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa, kun ulkomaiset huijausverkostot laajenevat Kaakkois-Aasian ulkopuolelle. Uudet syytteet kuvaavat väitettyä Madagaskarin deittihuijausta, joka houkutteli amerikkalaisia yhdistämään kryptolompakoitaan petollisiin sijoitusverkkosivustoihin.
”Viimeisen vuoden ajan Strike Force on taistellut kovasti Kaakkois-Aasiassa näitä huijareita helpottavia yhdisteitä vastaan, yhteensä 1 miljardin dollarin arvosta jäädytettyä kryptovaluuttaa.”
Oikeusministeriön huijauskeskuksen Strike Force on laajentanut globaalia ulottuvuuttaan, kun Kiinaan liittyvät rikollisverkostot ovat levinneet Afrikkaan ja Eurooppaan. Marraskuussa 2025 perustettu Strike Force oli raportoinut yli 580 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluutan jäädytyksiä, takavarikoita ja menetyksiä ensimmäisten kolmen kuukauden aikana.
Toimenpiteet ja operaatio
Muita toimia olivat 700 petollisen sijoitusverkkosivuston ja Telegram-kanavan takavarikointi, jotka tukivat huijauskaavoja. Syyskuussa toteutettu operaatio Xinbi Guaranteea vastaan, markkinapaikka, joka väitetysti palvelee huijareita, nosti kumulatiiviset kryptovaluutan jäädytykset noin 938 miljoonaan dollariin.
Jäädytykset rajoittavat varojen käyttöä tai siirtoa oikeudellisten menettelyjen ja mahdollisten uhrihyvitysten odotellessa. Laajemmassa torjunnassa yksityissektorin ponnisteluihin kuului Metan raportoidut 17,3 miljoonan huijaustilin poistamiset.
Madagaskarin huijaus ja syytteet
Kuusi syytettyä sai syytteet väitetystä Madagaskarin huijauksesta, joka liittyi vale NFT-sijoituksiin. Osallistujat väitetysti esiintyivät naisina, jotka etsivät suhteita, ja käyttivät petollisia sijoitusverkkosivustoja houkutellakseen amerikkalaisia yhdistämään ja rahoittamaan kryptolompakoitaan ennen kuin he salaa tyhjensivät ne.
”Strike Force kohdistuu kryptovaluutta sijoituspetoksiin, kyberavusteisiin petoksiin, ihmiskauppaan ja rahanpesuoperaatioihin, jotka ovat maksaneet amerikkalaisille uhreille miljardeja dollareita.”
Liittovaltion tutkijat (FBI) tunnistivat noin 74 lompakkoa, jotka liittyivät noin 800 Yhdysvaltain uhriin. Varastetut varat väitetysti päätyivät kryptovaluuttatileille, jotka liittyivät Kiinassa toimiviin tahoihin.
Kansainväliset yhteistyöt ja tulevaisuuden näkymät
Yhdysvallat ja Britannia allekirjoittivat 3. syyskuuta sopimuksen, joka mahdollistaa rinnakkaiset tutkimukset ja tiedonvaihdon huijausverkostoja vastaan. Kumppaneihin kuului Crown Prosecution Service sekä National Crime Agency.
Madagaskarissa elokuussa FBI:n lähetys tuki paikallista poliisia, joka kohdistui 13 yhdisteeseen, joista takavarikoitiin yli 3 200 elektronista laitetta. Yhdysvaltain viranomaiset kuvasivat esteitä haastatteluille ja epäiltyjen palauttamiselle Kiinaan ennen tutkimuksen päättymistä.
Oikeusministeriö raportoi, että näiden työntekijöiden uskottiin olevan edelleen vangittuina Madagaskarissa. Liittovaltion syyttäjät hakevat noin 47 000 dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka väitetysti on otettu viideltä uhrilta teknologiatukihankkeeseen ja hallituksen valehteluhankkeeseen.
