Intian täytäntöönpanoviraston tutkimus
Intian täytäntöönpanovirasto (ED) tutkii Mudrexin ja Instadappin toimintoja osana laajaa tutkimusta, joka liittyy väitettyihin rajat ylittäviin kryptovaluuttatransaktioihin, joiden arvo ylittää 5 000 crore, eli yli 525 miljoonaa dollaria. ED ilmoitti 29. lokakuuta lehdistötiedotteessaan, että sen Bengaluru Zonal Office on suorittanut etsintöjä ulkomaisen valuuttahallintolain (FEMA) 37. pykälän nojalla.
Etsinnät ja löydökset
Etsinnät kohdistuivat kolmeen tilaan Bengaluruissa ja yhteen Madhya Pradeshissa. Liitteenä olevassa X-ilmoituksessa virasto arvioi, että asiaan liittyvä summa ylittää 5 000 crore. Tiedotteessa annettiin erilliset alustavat arviot Mudrexin ja Saber.moneyn sekä Instadappin hajautetun rahoitustoiminnan osalta.
”Tutkimus on paljastanut veroparatiisien käytön.”
Tiedotteessa ei kuitenkaan ilmoitettu pidätyksistä, tuomituista rangaistuksista tai asiakaspalautusten määräajoista. Binance ja Bybit mainittiin alustoina, joita käytettiin transaktioihin ja varastoihin; asiakirjassa ei kuitenkaan ilmoitettu rangaistuksia kummallekaan pörssille.
Kryptovaluuttojen käyttö
Tutkijat väittivät, että liiketoiminta käytti kryptovaluuttoja, erityisesti USDT ja USDC stablecoineja, siirtääkseen rahaa rajojen yli valtuuttamattomien rahansiirtokanavien ulkopuolella. Tiedotteessa todettiin, että entiteetti mainosti välittömiä kansainvälisiä siirtoja huolimatta siitä, että sillä ei ollut Intian keskuspankin lupaa näille palveluille.
Viraston mukaan asiakkaat rekisteröityivät alustoille ja tallettivat rahaa yrityksen pankkitileille. Varat käytettiin sitten virtuaalisten digitaalisten omaisuuserien, erityisesti USDT:n, ostamiseen, jotka myytiin intialaisilla kryptovaluuttapörsseillä ennen kuin tuotot maksettiin vastaanottajille.
”Yksi mainos vertasi perinteistä pankkisiirtoa, joka kesti 30 tuntia, Saber-siirtoon, joka kesti vain 0,2 sekuntia.”
Instadappin tutkimus
Tiedotteessa käsitellään myös Instadappia, Ethereum-pohjaista lainaus-, lainaamis- ja token-vaihtoprotokollaa. ED sanoi, että etsinnät kattoivat kaksi tilaa Bengaluruissa ja yhden Madhya Pradeshissa tässä tutkimuksessa. Vaikka liiketoiminta esitettiin Delaware-rekisteröidyn yrityksen hallinnoimana, tutkijat väittivät, että sen perustaja ja kehitystiimi työskentelivät Intiasta.
Tiedotteessa mainittiin Sowmay Jain yhtenä perustajana, joka hallinnoi toimintaa maasta. Virasto tunnisti entiteettejä Delawareissa, Brittiläisissä Neitsytsaarissa, Singaporessa ja Dubaissa.
Rikkomusten arviointi
ED väitti, että Intiassa sijaitsevat henkilöt hallitsivat lompakoita. Kun stablecoinit myytiin Independent Reserve Singaporelle ja QCP Capital Singaporelle, fiat-tuotot siirtyivät Singaporen ryhmäyritysten Upsurge Labsin ja Bhindi Labsin pankkitileille.
”Alustava arvio väitetyistä Instadappiin liittyvistä FEMA-rikkomuksista oli noin 40 miljoonaa dollaria.”
Tiedote ei julkaissut transaktiohakuja, tilitietoja tai transaktioittain laskentaa, joka tukisi tätä arviota. Intian taloudellinen tiedusteluyksikkö oli jo pyytänyt suuria OTC-transaktiotietoja vähintään kolmelta suurelta pörssiltä kesäkuussa, raportoinnin mukaan.
Yhteenveto
ED:n tutkimus on laaja ja se kattaa useita kryptovaluuttatransaktioita, joissa on havaittu luvattomia siirtoja. Virasto jatkaa tutkimuksia ja etsintöjä, ja se on jo aiemmin tutkinut useita muita kryptovaluuttatoimintoja Intiassa.
