Yhdistyneen kuningaskunnan syyttäjänvirasto toimenpiteet
Yhdistyneen kuningaskunnan syyttäjänvirasto on ilmoittanut entiselle rahoittajalle ja rikolliselle kiinalaiselle Bitcoin-petokselle, Zhimin Qianin järjestäjälle, että hänen on maksettava takaisin yli 7,6 miljoonaa dollaria (5 miljoonaa puntaa) tai hän riskeeraa lisävangitsemisen.
Rahanpesu ja rikolliset toimet
Sen Hok Ling, Malesian kansalainen, jota CPS kuvailee ”ammattilaisrahanpesijäksi”, sai 83,7 BTC Qianilta helmikuun ja huhtikuun 2024 välillä. Hän nosti nämä varat Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa sijaitseviin pankkitileihin ja kolmansien osapuolten kautta, jotka muuntivat ne käteiseksi.
”Ling osallistui monimutkaiseen rahanpesuoperaatioon, joka pesi monia miljoonia punta rikollisista tuloista,” sanoi Adrian Foster, Yhdistyneen kuningaskunnan syyttäjänviraston rikollisten tulojen osaston pääsyyttäjä lausunnossaan.
”Olemme tänään saaneet hänelle takavarikkopäätöksen, joka ylittää 5 miljoonaa puntaa, jonka hänen on maksettava kolmen kuukauden kuluessa tai hän riskeeraa paluuta vankilaan kahdeksan vuoden lisärangaistuksen vuoksi.”
Tuomiot ja rikollinen tausta
Ling sai neljän vuoden ja 11 kuukauden vankeusrangaistuksen marraskuussa 2025 myöntäessään syyllisyytensä yhteen rahanpesuun liittyvään rikokseen. Hänet tuomittiin yhdessä Qianin, joka tunnetaan myös nimellä Yadi Zhang, kanssa; Qian sai 11 vuotta ja kahdeksan kuukautta myöntäessään syyllisyytensä kahteen rahanpesurikokseen.
Vuosina 2014–2017 Qian pyöritti Ponzi-huijausta Kiinassa Lantian Gerui -nimisen yrityksen kautta, kohdistuen pääasiassa vanhempiin kiinalaisiin sijoittajiin. Huijaus petti 128 000 ihmistä eläkkeistä ja elämänsäästöistä, ja monet houkuteltiin mukaan monimutkaisilla juhlavastaanotoilla ja kiertueilla.
Kryptovaluutta ja pidätys
Qian muutti osan saamistaan laittomista tuloista kryptovaluutaksi ja pakeni maasta. Hän saapui Yhdistyneeseen kuningaskuntaan passilla nimellä Yadi Zhang ja alkoi keksiä itsensä uudelleen. Hän yritti nostaa Bitcoinia ja ostaa korkealuokkaisia kiinteistöjä Lontoosta, mutta kohtasi esteitä tuntemaan asiakkaat -vaatimusten vuoksi.
Tänä aikana hänen päiväkirjansa paljasti hänen suunnittelevan kontakteja eurooppalaiseen aristokratiaan, miettien ruotsalaisen linnan ostamista ja ystävystymistä herttuan kanssa. Hänen juonensa kuitenkin keskeytyivät, kun hänet pidätettiin Yorkissa huhtikuussa 2024.
Ratsiat hänen Hampsteadin kartanossaan paljastivat 61 000 BTC:tä, mikä on suurin kryptovaluutan takavarikko Yhdistyneen kuningaskunnan historiassa. Mitä tehdä kolikoille – jotka ovat tällä hetkellä arvoltaan 5,4 miljardia dollaria – on edelleen keskustelun aihe.
Uhrit ja korvaukset
Lantian Geruin sijoittajat eivät maksaneet kryptovaluutalla, ja heidän arvioidaan menettäneen yhteensä 600 miljoonaa dollaria, mikä on vain murto-osa Bitcoinin nykyisestä arvosta. Kansalaismenettelyt ovat käynnissä päättämään, miten Bitcoin jaetaan.
Vaikka uhrit on korvattava, ylimääräiset varat saattavat päätyä Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeriöön. Nick Harris, Crypto Asset Recovery Firm CryptoCaren toimitusjohtaja, kertoi Decryptille, että Yhdistyneen kuningaskunnan rikollisten tulojen laki 2002 antaa viranomaisille valtuudet takavarikoida varoja petoksista, vaikka ne olisivat peräisin ulkomailta.
”Laki sallii Yhdistyneelle kuningaskunnalle säilyttää tällaisia varoja, tyypillisesti ohjaten ne valtiovarainministeriöön tai lainvalvontaviranomaisille,” hän sanoi.
Petosten tuomion jälkeen Harris ehdotti aiemmin, että Yhdistynyt kuningaskunta voisi perustaa strategisen varannon varoista, ”vahvistaen asemaansa globaalissa kryptotaloudessa samalla kun se tukee uhreja erillisten korvausmekanismien kautta.”
