Etelä-Korean rahoitusvalvontatoimet kryptoliiketoiminnassa
Etelä-Korean rahoitusvalvontaviranomainen (FIU) on pyytänyt pääsyrajoituksia kahdelle rekisteröimättömälle kryptoliiketoiminnalle ja ohjannut kolme toimijaa tutkittavaksi epäiltyjen talouslakien rikkomusten vuoksi. Yonhap News Agencyn 30. lokakuuta julkaisemassa raportissa kerrotaan, että FIU, joka toimii rahoituspalvelukomission alaisuudessa, on pyytänyt maan viestintäviranomaiselta pääsyn estämistä TetherMaxille ja SuperTrustille, mukaan lukien niiden verkkopalveluille.
Rekisteröimättömät kryptoliiketoiminnat
Pyyntö seurasi Digital Asset Exchange Alliancen (DAXA) tekemää ilmoitusta, jossa TetherMax, SuperTrust ja Aegis Ventures tunnistettiin epäillyiksi rekisteröimättömiksi virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajiksi. Aegis Ventures jätettiin pääsyn estopyynnön ulkopuolelle, koska sillä ei ole erillistä verkkosivustoa tai mobiilisovellusta. Kaikki kolme liiketoimintaa on kuitenkin ohjattu tutkiville viranomaisille epäiltyjen rekisteröimättömien toimintojen vuoksi.
Viimeisimpien ohjausten myötä FIU:n raportoitujen rekisteröimättömien kryptoliiketoimintojen kokonaismäärä on noussut 47:ään.
Rekisteröintivaatimukset ja rangaistukset
Etelä-Korean erityisen rahoitustietolain mukaan kryptopalveluja tarjoavien yritysten, jotka palvelevat paikallisia asiakkaita, on rekisteröidyttävä FIU:lle ennen toimintansa aloittamista. Tämä vaatimus koskee sekä kotimaisia yrityksiä että ulkomaisia alustoja, jotka palvelevat Etelä-Korean asukkaita, vaikka niiden liiketoiminta olisi perustettu maan ulkopuolelle. Rekisteröimättömiä virtuaalisten omaisuuserien toimintoja harjoittaville toimijoille voidaan määrätä jopa viiden vuoden vankeusrangaistus tai sakkoja jopa 50 miljoonaa wonia.
Viranomaisten toimenpiteet
Viimeisin toimenpide on edelleen pyyntö pääsyn rajoittamiseksi, ja viestintäviranomaisen vastuulla on päättää, toteutetaanko ehdotetut estot. Etelä-Korean viranomaiset ovat jo toteuttaneet vastaavia toimenpiteitä useita ulkomaisia kryptovaluuttapörssejä vastaan, jotka jatkoivat palvelujen tarjoamista paikallisille asiakkaille ilman vaadittua rekisteröintiprosessia.
Tämän kuun alussa FIU määräsi pääsyn rajoituksia 27 kryptosivustolle, mukaan lukien KuCoinin, MEXCin ja BingXin ylläpitämät sivustot.
Kaupankäyntimaksut ja riskit
FIU ilmaisi huolensa rekisteröimättömien kryptoliiketoimintojen perimistä maksuista ja niihin liittyvistä riskeistä, jotka liittyvät alustoihin, jotka toimivat sen valvonnan ulkopuolella. DAXAn ja rekisteröityjen virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajien kesäkuussa suorittama yhteistarkastus havaitsi, että tarkastetuilla liiketoimilla oli keskimääräiset kaupankäyntimaksut, jotka vaihtelivat 1,5 %:sta 10 %:iin. Vertailun vuoksi viisi suurinta etelä-korealaista kryptovaluuttapörssiä, jotka tarjoavat Korean won -kauppapareja, perivät keskimääräisen maksun noin 0,16 %.
Rahanpesun riskit ja lainsäädäntömuutokset
FIU varoitti, että rekisteröimättömiä kryptotoimijoita voitaisiin käyttää rahanpesuun, koska ne toimivat rekisteröityjen liiketoimintojen valvonnan ulkopuolella. Kuten crypto.news aiemmin raportoi, sääntelyviranomainen oli tunnistanut noin 40 epäiltyä rekisteröimätöntä toimijaa kesäkuuhun mennessä ja varoittanut asiakkaita mahdollisista petoksista, hakkeroinnista ja henkilötietoriskeistä.
Yhteenveto
Etelä-Korea on ottanut käyttöön useita toimenpiteitä viime vuoden aikana rajoittaakseen pääsyä kryptoliiketoimintoihin, jotka eivät ole rekisteröityneet FIU:lle. Viranomaiset aikovat laajentaa julkista pääsyä rekisteröityjen virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajien ja rekisteröimättömien liiketoimintojen luetteloihin, jotka on raportoitu tutkiville viranomaisille.
