Rochesterilaisen miehen petossuunnitelma
Rochesterilaisen miehen petossuunnitelma siirsi valtuuttamattomia luottokorttimaksuja pankkitilien kautta ennen bitcoin-ostojen ja siirtojen rahoittamista osakumppaneille. Timothy Wadsworth sai vankeusrangaistuksen käsiteltyään satoja yrityksiä veloittaa käyttäen muiden toimittamia tilinumeroita.
Tuomio ja korvaukset
Suunnitelma, joka muutti valtuuttamattomat korttimaksut bitcoiniksi, johti 51 kuukauden liittovaltion vankeusrangaistukseen. Oikeusministeriö (DOJ) ilmoitti tuomiosta ja korvausmääräyksestä 23. lokakuuta Timothy Wadsworthille, 35, Rochesterista, New Yorkista, hänen tuomionsa jälkeen salaliitosta syyllistyä johdannaisten petokseen ja rahanpesuun.
”Tilinhaltijat eivät valtuuttaneet tapahtumia.”
Wadsworth yritti 310 maksua, joiden yhteissumma oli 1 673 578 dollaria, käyttäen osakumppaneiden toimittamia tilinumeroita Stripes, joka käsittelee korttimaksuja yrityksille. 10. maaliskuuta ja 15. toukokuuta 2020 välisenä aikana 116 maksua onnistui aluksi, yhteensä 730 728,22 dollaria.
Kryptovaluuttojen käyttö
Hänen syyllisyysmyöntönsä salaliitosta syyllistyä johdannaisten petokseen ja rahanpesuun dokumentoi siirtoja Stripesilta tileille, joita hän hallitsi HSBC:ssä, kansainvälisessä pankissa, ja Evolve Federal Credit Unionissa, jäsenomistuksessa olevassa rahoituslaitoksessa. Sieltä hän siirsi osan rahoista Coinbaseen. Crypto-vaihtopalvelun Coinbase (Nasdaq: COIN) kautta Wadsworth osti bitcoinia ja lähetti sen osakumppaneilleen.
Nämä bitcoin-siirrot ulkoisiin osoitteisiin rekisteröivät varojen hallinnan muutoksia verkon julkisessa kirjanpidossa. Maksu- ja kryptovaihtosekvenssissä tapahtumat ylittivät usein 10 000 dollaria.
Taloudelliset vahingot ja petokset
Yhdysvaltain piirioikeuden tuomari Frank P. Geraci Jr. määräsi Wadsworthin maksamaan 810 965,19 dollaria korvauksia ja luopumaan 810 956,19 dollarista johdannaisten petoksen tuotoista. Hänen suunnitelmansa maaliskuusta 2020 syyskuuhun 2021 sisälsivät noin 2,06 miljoonaa dollaria yhdistettyjä todellisia ja aiottuja tappioita.
Väärät hakemukset tuottivat 161 200 dollaria taloudellisen vahinkovakuutuslain ohjelman kautta, joka tuki yritysten toimintakuluja pandemian aikana. Kaksi Paycheck Protection Program -lainaa, jotka oli tarkoitettu palkkojen ja muiden kelvollisten kulujen tukemiseen, maksoivat 20 833 ja 20 416 dollaria. Hän sai myös petollisesti noin 65 896 dollaria työttömyysetuuksia.
Erityiset petossuunnitelmat
Erityinen romanssipetossuunnitelma ohjasi äskettäin leskeksi jääneen naisen 42 000 dollarin siirron Wadsworthin tilille maaliskuussa 2020. Joku, joka esitti itsensä öljynporauslautan työntekijäksi, oli pyytänyt matkakuluja. Kuusi muuta uhri menetti 26 000 dollaria hänen suunnitelmiensa kautta.
Aiemmat syytteet ovat myös jäljittäneet perinteisten petostuottojen siirtymistä kryptovaluuttojen ostamiseen, mukaan lukien brittiläinen kuponkipetos, joka raportoitiin vuonna 2021. Teini-ikäinen osti kryptovaluuttaa väärennetyn ostosivuston tuotoilla; poliisi takavarikoi myöhemmin yli 48 bitcoinia.
Liittovaltion varoitukset
Liittovaltion varoitukset hallituksen identiteettivarkausmaksusuunnitelmista kuvaavat toista reittiä, joka liittyy kryptovaluutta-ATMeihin, pankkisiirtoihin ja käteiskuriireihin. Huijarit, jotka esittävät itsensä viranomaisina, saavat uhrit siirtämään varoja väärien väitteiden perusteella, että heidän rahansa tarvitsee suojaa.
21. lokakuuta tapahtunut tuomio, joka liittyi pankkitileihin ja kryptovaluuttojen rahanpesuun, koski noin 14,5 miljoonaa dollaria huumeiden tuottoja, jotka muutettiin USDT:ksi, dollarilinkitetyksi stablecoiniksi. Välittäjät vaihtoivat tokeneita dollareiksi, jotka ohjattiin Yhdysvaltain kuoriyhtiöiden kautta Kolumbiaan. Liittovaltion syyttäjät väittävät, että kryptoinvestoija järjesti suunnitelman, joka aiheutti noin 20 miljoonan dollarin tappiot.
Tapaus etenee nyt…
