Kryptovaluuttapörssi Bithumbin Sakko
Kryptovaluuttapörssi Bithumb on saanut 24,5 miljoonan dollarin (36,8 miljardin wonin) sakon, koska se on rikkonut Etelä-Korean rahanpesun estämistä koskevia sääntöjä. Paikallisen median mukaan Etelä-Korean rahoitusvalvontaviranomainen, joka toimii Rahoituspalvelukomission alaisuudessa, havaitsi noin 6,65 miljoonaa rikkomusta AML-tarkastuksen aikana.
Rikkomukset ja Sanktiot
Bithumb epäonnistui asianmukaisessa asiakastunnistuksessa, tapahtumien seurannassa ja asiakirjahallintavaatimusten täyttämisessä. Pörssi mahdollisti 45 772 kryptosiirtoa, jotka liittyivät 18 rekisteröimättömään ulkomaiseen virtuaalisten omaisuuserien palveluntarjoajaan, rikkoen näin maan AML-kehystä.
Sääntelyviranomaiset päättivät sanktioista sen jälkeen, kun sanktioita käsittelevä komitea kokoontui tarkastelemaan pörssin vaatimustenmukaisuutta erityisten rahoitustapahtumatietojen ilmoittamista ja käyttöä koskevan lain osalta.
Bithumbilta on myös kielletty uusien asiakkaiden ulkoisten kryptosiirtojen käsittely kuuden kuukauden ajan, ajanjaksolla 27. maaliskuuta – 26. syyskuuta. Nykyiset asiakkaat voivat kuitenkin jatkaa kaupankäyntiä ja ulkoisten siirtojen käyttöä, kun taas uudet asiakkaat voivat edelleen ostaa tai myydä kryptovaluuttoja sekä tallettaa tai nostaa Korean wonia alustan kautta.
Toistuvat Varoitukset ja Aiemmat Sakot
Sakot seuraavat toistuvia varoituksia Rahoitusvalvontaviranomaiselta, joka oli kehottanut pörssiä keskeyttämään kaiken toiminnan rekisteröimättömien ulkomaisten kryptoyritysten kanssa. Bithumb ei ilmeisesti onnistunut toteuttamaan tarvittavia estotoimia huolimatta näistä ohjeista. Viimeisin sakko on suurin, joka on koskaan määrätty Etelä-Korean kryptovaluuttapörssille useiden sääntelyviranomaisten sanktioimien alustojen joukossa AML-rikkomusten vuoksi.
Viime vuonna Upbit, yksi Etelä-Korean suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, sai kolmen kuukauden rajoituksen kryptotalletuksille ja -nostoille uusilta käyttäjiltä rekisteröimättömien VASP:ien kanssa käytävien liiketoimien vuoksi, sekä 35,2 miljardin wonin sakon.
Toinen Tutkinta
Bithumb on myös mukana toisessa tutkinnassa Rahoitusvalvontapalvelun toimesta sen operatiivisen virheen vuoksi, jossa se vahingossa hyvitti käyttäjille valtavan määrän Bitcoinia. 6. helmikuuta pörssi jakoi vahingossa 620 000 Bitcoinia, jonka arvo oli tuolloin noin 40–44 miljardia dollaria, kun työntekijä syötti vahingossa maksusummat BTC:ssä Korean wonin sijasta promootiotapahtuman aikana.
FSS:n pääjohtaja Lee Chan Jin sanoi, että sääntelyviranomaiset tutkivat, miten pörssi, jolla on huomattavasti vähemmän todellisia varantoja, pystyi kirjaamaan ja jakamaan niin suuria kuvitteellisia Bitcoin-saldoja minuuteissa, mikä herättää kysymyksiä alustan sisäisistä valvontakäytännöistä ja sähköisistä kirjanpitojärjestelmistä.
