Rahanpesusyytökset Garden Financea kohtaan
Blokkiketjuasiantuntija ZachXBT on syyttänyt Garden Financea, joka markkinoi itseään ”nopeimpana Bitcoin-siltana”, laittomasta rahanpesusta merkittäviin kryptovarkauksiin liittyen, mukaan lukien Bybit-hackiin. 21. kesäkuuta julkaisemassaan postauksessa X:ssä ZachXBT väitti, että yli 80 % Garden Financen viimeisistä palvelumaksuista oli peräisin laittomista siirroista, jotka väitetysti liittyivät pohjoiskorealaiseen Lazarus-ryhmään.
”Jätit huomiotta, että yli 80 % maksuistasi tuli kiinalaisilta rahanpesijöiltä, jotka siirsivät Lazarus-ryhmän varoja Bybit-hackilta,” ZachXBT kirjoitti.
Myös rahanpesu keskitetyn likviditeetin avulla nostettiin esiin. ZachXBT väitti, että yksi toimija täytti jatkuvasti cbBTC:n likviditeettiä Coinbase-statuksesta, mikä käytännössä edisti laitonta rahavirtaa, samalla kun Garden väitti toimivansa luottamusta ja hajautettua mallia. ”Selitä, miten se on ’hajautettua’, kun seurasin reaaliajassa useita päiviä, miten yksi taho piti täyttämässä cbBTC:n likviditeettiä Coinbase-statuksesta,” ZachXBT kyseenalaisti projektin hajautettua lähestymistapaa.
Garden Financen vastaus
Garden Financen perustaja Jaz Gulati kiisti väitteet ja huomautti, että 30 BTC:n maksut kerättiin ennen Bybit-tapahtumaa. Hän hylkäsi myös kritiikin vääränä tietona pitäen ”epäaito hajautettu” -nimitystä perusteettomana. Garden Finance väittää mahdollistavansa ristiinketjusiirrot 30 sekunnissa ja tarjoavansa samalla nollahuolettomuusriskiä. Dune Analytics -taulukkonsa mukaan projekti on mahdollistanut yhteenlaskettuna yli 24 984 BTC:n siirrot, mikä vastaa yli 1,5 miljardia dollaria, 40 571 atomisiirrossa. Alustalla on kerätty 40,11 BTC:n palvelumaksut tähän mennessä, ja sen suurin yksittäinen vaihto on ollut 10 BTC.
”Cointelegraph” otti yhteyttä Jaz Gulatiin kommentoimaan X:ssä, mutta ei saanut vastausta artikkelin julkaisuhetkellä.
Kryptotalouden rahanpesusyytökset
Kryptotalous kohdistuu rahanpesusyytöksiin 530 miljoonalla dollarilla. Viime viikolla Iurii Gugnin, kryptomaksuyhtiö Evita Payn perustaja, pidätettiin New Yorkissa. Hän kohtaa 22 liittovaltion syytettä, jotka liittyvät laajamittaiseen rahanpesuohjelmaan, johon väitetysti liittyi yli 530 miljoonaa dollaria.
Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan Gugnin mahdollisti stablecoin-siirtoja, jotka auttoivat asiakkaita, jotka olivat yhteydessä pakotelistattuihin Venäjän pankkeihin, kuten Sberbank ja VTB, ohittamaan rajoitukset ja pääsemään käsiksi herkkiin Yhdysvalloissa olevaan teknologiaan. Syyttäjät kertovat, että toiminta kesti kesäkuusta 2023 tammikuuhun 2025. Gugninia syytetään langattomasta petoksesta, rahanpesusta ja luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan pyörittämisestä. Jos hänet todetaan syylliseksi, hän voi saada elinkautisen tuomion.
