Kryptohuijaukset Kanadassa
Onchain-tutkija ZachXBT on ilmoittanut kieltäytyvänsä kaikista kryptohuijausuhreista Kanadassa, ja hän on kutsunut maan lainvalvontaviranomaisten toimintaa niin heikoksi, että se saattaa olla ”huolettomampaa kuin Intia tai Nigeria”. ZachXBT esitti kommenttinsa 13. kesäkuuta julkaistussa viestisarjassa, jossa hän väitti, että kanadalaiset viranomaiset epäonnistuvat säännöllisesti rikollisten syyttämisessä tai huijausuhreilta varojen jäädyttämisessä.
”Kanadalaiset valtamediat eivät uskaltaisi raportoida siitä, kuinka Toronto on noussut maailman viiden parhaan kyberrikollisten keskuksen joukkoon, ja lainvalvonta epäonnistuu syyttämään tai jäädyttämään varoja huijausuhreilta. Minun piti alkaa kieltäytyä kaikista uhreista Kanadassa.”
Tapausten esittely
ZachXBT mainitsi kaksi merkittävää tapausta tukemaan väitettään. Ensinnäkin hän kertoi, että kanadalaiset lainvalvontaviranomaiset jättivät huomiotta raportin uhkaavasta toimijasta, joka pyörittää kalastushuijauksia ja on nyt lunastanut yrityksiltä miljoonia dollareita. Toiseksi hän kuvasi tapausta, jossa viranomaiset eivät toimineet hänen toimittamansa todisteen perusteella, ja lisäsi:
”Tilanne pahenee, koska todisteet, joita minulla on EX 1:stä, ovat täsmälleen samaa tyyppiä todisteita, joita on käytetty menestyksekkäästi uhkaavien toimijoiden syyttämiseen kahdessa muussa lainkäyttöalueessa.”
Laajempi konteksti
Argumentti on, että vaikka tutkijat luovuttavat viranomaisille oikeudellisesti valmiita materiaaleja, joissakin maissa puuttuu kyky toimia niiden perusteella. ZachXBT:n kommentit liittyvät laajempaan kampanjaan, sillä hän on rakentanut mainetta painostamalla pörssejä, asianajotoimistoja ja sääntelyviranomaisia, joita hän syyttää laittomien varojen suojelemisesta tai sivuuttamisesta.
Vain viime kuussa Bitcoin.com News raportoi hänen tutkimuksestaan, jossa hän syytti Kucoinia 13 miljoonan dollarin varastetun kryptovaran suojelemisesta saksalaisilta tutkijoilta, sekä hänen paljastuksestaan Yhdysvaltalaisen asianajotoimiston 71 miljoonan dollarin jäädytettyjen varojen kaappaamisesta, joka liittyi Pohjois-Korean Lazarus-ryhmään.
Kryptohuijaukset ja lainvalvonta
ZachXBT:n kommentit Kanadasta tuovat esiin lainkäyttöalueellisia näkökulmia, sillä kryptohuijauksissa varastetut varat liikkuvat rajojen yli minuuteissa, ja uhrit riippuvat nopeista varojen jäädyttämisestä ja koordinoiduista takavarikoista saadakseen mitään takaisin. Kun lainkäyttöalue on hidas tai haluton syyttämään, ZachXBT väitti, että onchain-jälki ei johda mihinkään, vaikka se olisi kristallinkirkasta.
Siitä huolimatta Kanada on rekisteröinyt useita korkeaprofiilisia kyberrikollisuustapauksia viime aikoina, ja Toronton poliisi ilmoitti äskettäin tehneensä ennennäkemättömiä pidätyksiä SMS-blaster-huijaustutkinnassa, joka on ensimmäinen tunnettu laitteiston väärentämisteknologian käyttö maassa.
Samoin Kanadan kuninkaalliset ratsupoliisit (RCMP) ovat kehuneet tuhoavansa tuottavia huijaustoimintoja, joilla on tuhansia uhreja.
Tulevaisuuden näkymät
Odottavissa on, että Kanadan kyberturvallisuuskeskuksen kansallinen kyberuhka-arvio 2025-2026 on merkinnyt huijauksia ja kiristysohjelmia kasvavina uhkina kanadalaisille. Jos johtava itsenäinen tutkija kieltäytyy kanadalaisista tapauksista, koska hän näkee vain vähän mahdollisuuksia toimintaan, huijatuilla ihmisillä saattaa olla vähemmän keinoja saada varoja takaisin, vaikka lohkoketjutodisteet olisivat kiistattomia.
Lohkoketjuanalyysi voi tunnistaa epäiltyjä ja jäljittää varastettua rahaa epätavallisen tarkasti, mutta palautus riippuu silti tuomioistuimista, poliisista ja varojen jäädyttämiseen liittyvistä valtuuksista offline-maailmassa. Ilman tätä jatkotoimintaa jopa tiivis todiste pysähtyy.
Onko tämä julkisen painostuksen tekniikka saanut aikaan reaktion kanadalaisilta viranomaisilta, jää nähtäväksi, mutta on syytä mainita, että ZachXBT on aiemmin käyttänyt samaa taktiikkaa (nimet ja todisteet julkaisemalla) painostaakseen pörssejä ja yrityksiä toimimaan.
