Kryptovaluuttojen jäädyttäminen petosten torjunnassa
Kaksi rinnakkaista aloitetta lainvalvontaviranomaisten ja yksityisten yritysten toimesta on jäädyttänyt yli 300 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa petosten torjunnassa. Bleeping Computerin mukaan lohkoketjutiedusteluyritys TRM Labs, TRON, Tether ja Binance liittyivät syyskuussa 2024 käynnistettyyn T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) -aloitteeseen.
T3-aloitteen saavutukset
T3+ Global Collaborator Program -nimellä tunnettu operaatio on takavarikoinut yli 250 miljoonaa dollaria rikollisia varoja maailmanlaajuisesti aloituksen jälkeen. ”Syyskuusta 2024 lähtien T3 FCU on työskennellyt tiiviisti lainvalvontaviranomaisten kanssa ympäri maailmaa rikollisten verkostojen tunnistamiseksi ja häiritsemiseksi,” TRM Labs sanoi tämän viikon ilmoituksessa. ”Yli 250 miljoonan dollarin laittomien varojen jäädyttäminen alle vuodessa on voimakas todiste siitä, mitä on mahdollista, kun ala kokoontuu yhteen yhteisen tavoitteen kanssa,” totesi Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino.
Yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa
T3-aloite on auttanut maailmanlaajuisia lainvalvontaviranomaisia torjumaan rahanpesua, sijoituspetoksia ja muita talousrikoksia. Yhdysvallat ja Kanada auttoivat Chainalysisia seuraamaan petossaatioita. Toinen aloite sisälsi Yhdysvaltojen ja Kanadan viranomaisia, jotka tekivät yhteistyötä useissa operaatioissa jäädyttääkseen 74 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaa.
Chainalysisin torstaina julkaistun raportin mukaan Project Atlas, jota johti Ontario Provincial Police (OPP), ja Operation Avalanche, jota johti BC Securities Commission, ovat takavarikoineet kryptovarantoja kymmenistä miljoonista laittomista varoista.
Esimerkiksi Project Atlas keskittyi sijoituspetosten tunnistamiseen ja häiritsemiseen. Operaatio sisälsi yhteistyötä eri lainvalvontaviranomaisten ja yksityissektorin sidosryhmien kanssa. ”Project Atlas tunnisti yli 2 000 kryptolompakko-osoitetta, jotka liittyivät petoksen uhreihin 14 maassa, mukaan lukien Kanada, Yhdysvallat, Australia, Saksa ja Iso-Britannia,” raportissa todettiin. Kiinnostavaa on, että projekti esti yli 70 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa varastamasta.
Lisäksi Operation Avalanche, jota Chainalysis tuki, tunnisti yli 4,3 miljoonan dollarin tappiot, jotka liittyivät Ethereum-pohjaisiin petossuunnitelmiin. Operaatioon osallistui useita kanadalaisia sääntelykumppaneita, mukaan lukien Ontario Provincial Police, Vancouverin poliisi ja Delta Police Department.
Petossuunnitelmat ja niiden haasteet
Petossuunnitelmat ovat edelleen globaali ongelma huolimatta tähän asti takavarikoidusta kryptovaluutasta. ”Petolliset sijoitusohjelmat ovat edelleen globaali ongelma, erityisesti kryptovaluutassa, jossa sääntely on monilla alueilla edelleen jäljessä,” sanoi Natalie Newson, CertiKin vanhempi lohkoketjututkija Cryptonewsille. Newsonin mukaan Ponzi-suunnitelmat ovat valitettavasti edelleen yleisiä kryptovaluutassa sen hajautetun luonteen vuoksi.
Korkeat ja nopeat tuottojen lupaukset houkuttelevat edelleen sijoittajia, hyödyntäen sääntelyvalvonnan aukkoja. ”On olennaista ylläpitää tervettä skeptisyyttä sijoituksia kohtaan, jotka eivät ole läpinäkyviä tai eivät ole rekisteröity asianmukaisille sääntelyelimille, varojen suojaamiseksi,” hän lisäsi.
