Yhdysvaltain hallituksen syytökset
Yhdysvaltain hallitus vaatii viiden vuoden maksimivankeusrangaistusta Samourai Walletin perustajille, Keonne Rodriguezille ja William Lonergan Hillille. Syyttäjät väittävät, että he ovat tahallaan rakentaneet ja markkinoineet kryptovaihtopalvelua, jota rikolliset ovat käyttäneet rahanpesupaikkana, ja että palvelun kautta on pesty satoja miljoonia dollareita laittomista tuloista.
Syytösten taustat
Yhdysvaltain eteläisen piirin syyttäjänvirastolle perjantaina toimitetussa tuomiomemorandumissa syyttäjät toteavat, että Rodriguez ja Hill ”toistuvasti houkuttelivat, kannustivat ja kutsuivat rikollisia” käyttämään heidän alustaa laittomien varojen piilottamiseen. Tämä tapaus on yksi hallituksen aggressiivisimmista syytöksistä kryptokehittäjiä vastaan tähän mennessä.
Rikollisten tulojen määrä
Vuosien 2015 ja huhtikuun 2024 välillä, jolloin viranomaiset sulkivat palvelun, hallitus on tunnistanut vähintään 237 miljoonaa dollaria rikollisia tuloja, jotka on pesty Samourain kautta. Rodriguez ja Hill myönsivät syyllisyytensä heinäkuussa salaliitosta harjoittaa lisensoitua rahansiirtotoimintaa, joka liittyi varoihin, joiden tiedettiin olevan peräisin rikollisesta toiminnasta.
Markkinointi ja käyttäjät
Vastineeksi syyttäjät hylkäsivät kolme vakavampaa syytettä: salaliitto rahanpesun tekemiseen, salaliitto pakotteiden rikkomiseen ja liittovaltion lisenssirikkomuksiin. Rodriguez’n tuomio on määrätty 6. marraskuuta klo 11.00 ET, Hillin seuraavana päivänä. Syyttäjät sanovat, että pari aktiivisesti houkutteli laittomia käyttäjiä, kutsuen heitä ”ei vain sivustakatsojiksi”, ja väittävät, että he markkinoivat Samouraita rahanpesuun.
Hallituksen ilmoitus viittaa vuoden 2018 WhatsApp-keskusteluun, jossa Rodriguez kutsui sekoittamista ”rahanpesuksi bitcoinille”.
Rikollisten tulot ja maksut
Vastaajat keräsivät yli 6,3 miljoonaa dollaria maksuina Samourai-transaktioista, mikä vastaa noin 246,3 BTC:tä, joka on nykyisin arvoltaan noin 26,9 miljoonaa dollaria Bitcoinin arvonnousun vuoksi. Samourain kautta jäljitetyt rikolliset tulot olivat peräisin pimeän verkon markkinoilta, kuten Silk Roadilta ja Hydralta, useista kryptovaihtopörssien hakkeroinneista, lasten seksuaalisen hyväksikäytön materiaalin jakelusivustoista, palkkamurhasuunnitelmista sekä pakotetuista toimijoista Iranissa, Venäjällä ja Pohjois-Koreassa.
Tuomiot ja tulevaisuus
Ehdonalaisvalvontatoimisto suositteli 42 kuukauden tuomiota jokaiselle vastaajalle, mutta syyttäjät vaativat täyttä viiden vuoden tuomiota, mikä on maksimi, joka on sallittu 18 U.S.C. § 371:n mukaan, joka kattaa salaliiton harjoittaa lisensoitua rahansiirtotoimintaa.
Tämä tapaus muistuttaa samankaltaisia tapauksia, joissa syyttäjät ja viranomaiset ovat kohdistaneet sekoittajia pakotteiden ja sääntelypaineen kautta. Elokuussa Tornado Cashin kehittäjä Roman Storm tuomittiin salaliitosta harjoittaa lisensoitua rahansiirtotoimintaa, vaikka valamiehistö ei päässyt yksimielisyyteen rahanpesu- ja pakotepetossyytteistä, mikä voi johtaa uusintatuomioon näistä syytteistä.
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti sekoittajalle pakotteet elokuussa 2022, väittäen, että 7 miljardia dollaria oli pesty protokollan kautta vuodesta 2019 lähtien, ja että Pohjois-Korean Lazarus Groupin hakkerit käyttivät sitä usein. Vaikka nämä pakotteet myöhemmin todettiin laittomiksi ja ne poistettiin, rikosoikeudelliset asiat molempia kryptosekoittajien kehittäjiä vastaan jatkuvat, mikä herättää huolta yksityisyysaktivistien keskuudessa siitä, onko avoimen lähdekoodin anonymiteettityökalujen rakentaminen itsessään rikollista toimintaa.
