Yhdysvaltain Oikeusministeriön Ilmoitus
Yhdysvaltain oikeusministeriö on ilmoittanut, että kiinalainen kansalainen on matkalla liittovaltion vankilaan osuudestaan kansainvälisessä kryptovaluutta-investointihuijauksessa, joka varasti yli 36,9 miljoonaa dollaria 174 uhrilta.
Jingliang Sun Syyllisyys
Jingliang Su on myöntänyt syyllisyytensä laittoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta ja hänelle on määrätty maksamaan 26 867 242,44 dollaria korvauksia osana liittovaltion tapausta.
Huijausmenetelmät
Oikeusministeriön mukaan Su ja hänen rikoskumppaninsa toimivat huijauskeskuksista Kambodžassa ja käyttivät ei-toivottuja sosiaalisen median viestejä, puhelinsoittoja, tekstiviestejä ja nettideittipalveluja rakentaakseen luottamusta amerikkalaisiin ennen kuin ohjasivat heidät kehittyneille vale-kryptovaluuttakauppasivustoille.
Huijarit saivat uhrit siirtämään varoja ”investointeihin”, jotka todellisuudessa eivät koskaan olleet laillisia ja jotka ohjattiin välittömästi ringin hallitsemiin tileihin.
Rahanpesu ja Tuomiot
Kun varat oli vastaanotettu, Su ja hänen kumppaninsa siirsivät varastetut rahat Yhdysvaltain peiteyrityksen ja Deltec Bankin tilin kautta Bahamalla, muuntivat varat Tether (USDT) -stablecoiniin ja siirsivät ne sitten digitaalisiin lompakoihin ja huijaustoimintoihin Kambodžassa.
Kahdeksan rikoskumppania on myöntänyt syyllisyytensä liittyen suunnitelmaan, ja useat heistä on jo tuomittu liittovaltion vankeusrangaistuksiin, jotka vaihtelevat 36:sta 51 kuukauteen.
Oikeusviranomaisten Kommentit
Keskisen Kalifornian piirin ensimmäinen apulaisliittovaltion syyttäjä Bill Essayli toteaa:
”Uudet sijoitusmahdollisuudet saattavat kuulostaa houkuttelevilta, mutta niillä on myös tumma puoli: rikollisten houkutteleminen, jotka tässä tapauksessa varastivat ja sitten rahanpesivät kymmeniä miljoonia dollareita uhreiltaan. Kiitän lainvalvontakumppaneitamme heidän ponnisteluistaan tämän syytetyn saattamiseksi oikeuden eteen ja kannustan sijoittavaa yleisöä olemaan varovaisia. Ensiapu on aina parempi kuin hoito.”
Su on saanut 46 kuukauden vankeusrangaistuksen.
