Yhdysvaltain syyttäjät valittavat HashFlaren tuomioista
Yhdysvaltain syyttäjät ovat valittaneet HashFlaren, kryptovaluuttojen kaivostoimintapalvelun, perustajien saamista lievistä tuomioista, jotka liittyvät 577 miljoonan dollarin Ponzi-skeemaan. Syyttäjät ilmoittivat tiistaina Seattlen liittovaltion tuomioistuimelle, että hallitus valittaa aiemmin tässä kuussa Sergei Potapenkolle ja Ivan Turõginille annetuista tuomioista.
Tuomiot ja vaatimukset
Potapenko ja Turõgin pidätettiin 16 kuukaudeksi kotimaassaan Virossa lokakuussa 2022, ja heidät luovutettiin Yhdysvaltoihin toukokuussa 2024, missä he myönsivät syyllisyytensä sähköpetokseen liittyvään salaliittoon. Hallitus vaatii, että parille tulisi määrätä 10 vuoden vankeusrangaistus, sillä HashFlare-skeema aiheutti merkittävää haittaa uhreille ja oli yksi suurimmista petoksista, joita tuomioistuin on koskaan käsitellyt. Potapenko ja Turõgin vaativat lievempää rangaistusta. 12. elokuuta Seattlen liittovaltion tuomari Robert Lasnik tuomitsi heidät lievempään rangaistukseen, 25 000 dollarin sakkoon ja määräsi heidät suorittamaan 360 tuntia yhteiskuntapalvelua valvotun vapautuksen aikana, joka odotetaan suoritettavan Virossa.
HashFlaren toiminta ja uhrit
”HashFlaren myynnit ylittivät 577 miljoonaa dollaria, ja perustajat julkaisivat väärennettyjä hallintapaneeleja, jotka väärin ilmoittivat yrityksen kaivostoimintakapasiteetista ja sijoittajien tuotoista.”
Blockchain-rikostutkijat ja asiantuntijat ovat nostaneet esiin merkittävien seuraamusten puutteen ja lakanneet toimeenpanotoimista huonojen toimijoiden suhteen keskeisinä syinä kryptorikollisuuteen. HashFlaren perustajat väittävät, että uhrit saivat korvauksensa. Syyttäjät kertoivat, että nykyiset jäsenet maksettiin uusien asiakkaiden varoilla, mikä hallituksen mukaan ”osoitti olevan klassinen Ponzi-skeema.”
Asiantuntijoiden huolenaiheet
Tutkijat varoittavat huonojen toimijoiden seuraamusten puutteesta. Blockchain-tutkijat ZachXBT ja Taylor Monahan sanoivat kesäkuussa, että Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten hylkäämät kryptotuomioasiat ja havaittu merkittävien seuraamusten puute huonojen toimijoiden toiminnassa ovat auttaneet ruokkimaan kryptorikollisuutta. Asiantuntijat kertoivat Cointelegraphille viime kuussa, että joissakin tapauksissa sääntelijät ovat siirtyneet liiallisesta puuttumisesta alireaktioon, ja aikaisemmat toimeenpanotoimet ovat usein olleet ankaria. Nyt on tapahtunut käänne toiseen suuntaan, jossa vastuuta on vain vähän.
Muuta tietoa Ponzi-operaattoreista
Kryptorikollisuuden menetykset saavuttivat uuden ennätyksen vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, ylittäen aiemman ennätyksen vuodelta 2022 ja ollen lähes yhtä suuret kuin koko vuoden 2024 menetykset. Muita Ponzi-operaattoreita on vangittu, kuten entinen rugby-pelaaja Shane Donovan Moore, joka tuomittiin heinäkuussa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi vankeuteen petettyään yli 40 sijoittajaa 900 000 dollarilla kryptovaluuttojen kaivostoiminnan Ponzi-skeemassa. Samaan aikaan Dwayne Golden tuomittiin sähköpetoksesta ja rahanpesusta ja sai kahdeksan vuoden tuomion kesäkuussa roolistaan 40 miljoonan dollarin kryptovaluuttojen Ponzi-skeemassa.
