Kryptovarkaussalaliitto ja syytteet
22-vuotias kalifornialainen mies, Evan Tangeman, on tullut yhdeksänneksi syytetyksi, joka on myöntänyt syyllisyytensä RICO-tyylisessä kryptovarkaussalaliitossa. Tämä salaliitto tyhjensi noin 263 miljoonaa dollaria Bitcoinia Washington D.C.:n uhreilta sekä satoja miljoonia lisää muilta kohteilta ympäri Yhdysvaltoja.
Oikeudelliset toimet
Oikeusministeriö ilmoitti torstaina, että Tangeman on myöntänyt osallistuneensa rikolliseen salaliittoon, joka liittyy ”Social Engineering Enterpriseen” eli SE Enterpriseen, liittovaltion tuomioistuimessa Washington D.C.:ssä. Hän myönsi auttaneensa pesemään vähintään 3,5 miljoonaa dollaria ryhmälle, ja hänet tuomitaan 24. huhtikuuta 2026.
RICO-syytteet
Syyttäjät nojautuvat RICO-syytteisiin, lakiin, joka oli alun perin suunnattu mafialle ja huumekartelleille, käsitelläkseen SE Enterprisea yhtenä rikollisena organisaationa. Tangemanin myöntämisen ohella oikeus avasi toisen syytteen, johon lisättiin kolme uutta syytettyä: Nicholas ”Nic” / ”Souja” Dellecave, Mustafa ”Krust” Ibrahim ja Danish ”Danny” / ”Meech” Zulfiqar.
SE Enterprise ja sen toiminta
Syytteessä kerrotaan, kuinka SE Enterprise alkoi viimeistään lokakuussa 2023 ja toimi ainakin tähän toukokuuhun asti. Jäsenet jakautuivat erikoistuneisiin rooleihin, mukaan lukien:
- tietokantahakkerit
- järjestäjät
- kohteiden tunnistajat
- ”soittajat”, jotka esittivät suurten pörssien ja sähköpostipalveluiden tukihenkilöitä
- rahanpesijät
- paikan päällä olevat murtovarkaat
Hyökkäys ja varastetut varat
Viime vuoden hyökkäyksessä D.C.:n uhriin, yhteissyytetty Malone Lam, Zulfiqar ja muut väitetysti imivät yli 4 100 BTC, joka oli tuolloin arvoltaan noin 263 miljoonaa dollaria, nyt yli 370 miljoonaa dollaria.
Viranomaisten toimet
Viime syyskuussa viranomaiset pidättivät väitetyn johtajan Lam ja yhteissyytetyn Jeandiel Serranon petos- ja rahanpesusyytteiden vuoksi. Tutkijat, joita auttoi kryptoselvittäjä ZachXBT, jäljittivät varastetut varat sekoittimien ja kuoriketjujen kautta.
Rahanpesu ja rikollinen toiminta
Syyttäjät sanovat, että ryhmä pesi varastetun kryptovaluutan ensin muuttamalla osia yksityisvaluutta Moneroksi, sitten ohjaamalla varat läpinäkymättömien pörssien ja ”krypto-käteis” -välittäjien kautta. Tangemanin rooli oli muuttaa varastettu kryptovaluutta suuriksi fiat-määriksi ja varmistaa ylellisiä vuokra-asuntoja valeidentiteeteillä.
”Kryptovaluutan nopeus mahdollistaa varastettujen varojen siirtämisen internetin nopeudella, kun taas väkivallan tai uhkien käyttö lisää uhreille välitöntä fyysistä riskiä, luoden hybridimallin, jota lainvalvonta ja yksityinen sektori kohtaavat nyt suoraan,” Ari Redbord TRM Labsista kertoi Decryptille.
Redbord lisäsi, että RICO:n soveltaminen tässä osoittaa, että syyttäjät näkevät yhä enemmän nämä tapaukset ei eristyneinä hakkereina vaan ”yhtenä, organisoituna toimintana”.
