Paxful Holdings Inc. myöntää syyllisyytensä
Paxful Holdings Inc., verkkopohjainen virtuaalivaluuttakaupankäyntialusta, myönsi eilen syyllisyytensä kolmeen syytteeseen, jotka on nostettu Kalifornian itäisessä piirikunnassa. Yhtiö suostui maksamaan rikosoikeudellisen sakon, joka perustuu sen maksukykyyn, ja se on 4 miljoonaa dollaria.
”Paxful ansaitsi miljoonia dollareita osittain tietoisesti siirtämällä kryptovaluuttaa petosten, kiristämisen, rahanpesun ja prostituution edistämiseksi”, sanoi oikeusministeriön rikososaston toimiva apulaisvaltionvarainministeri Matthew R. Galeotti.
Rikollisen toiminnan helpottaminen
”Vastaaja houkutteli rikollista asiakaskuntaansa mainostamalla rahanpesun vastaisen valvonnan puutetta ja tietoisella päätöksellään olla tunnistamatta asiakkaitaan. Tämä tuomio osoittaa, että rikososasto pitää rikollisia vastuullisina tietoisesta osallistumisestaan laittomaan rahoitukseen vaarallisten rikollisten toimintojen edistämiseksi.”
”Eilen Paxful Holdingsin myöntämä syyllisyys pitää yrityksen vastuullisena vakavien rikollisten tekojen tietoisesta helpottamisesta Yhdysvalloissa ja muualla”, sanoi Yhdysvaltain syyttäjä Eric Grant Kalifornian itäisestä piirikunnasta.
Rikollisten toimien seuraukset
”Laskelmoidun valvonnan puutteen kautta yritys teki itsensä saataville rahanpesulle, pakotteiden rikkomiselle ja muulle rikolliselle toiminnalle, mukaan lukien petokset, romanssipetokset, kiristämissuunnitelmat ja prostituutio. Tämä ratkaisu lähettää selkeän viestin: ne, jotka tahallaan sulkevat silmänsä rikolliselta toiminnalta alustoillaan, kohtaavat vakavia seurauksia Yhdysvaltain lain mukaan.”
”Vuodesta toiseen Paxful sivuutti pankkisalaisuuslain velvoitteensa ja helpotti liiketoimia, jotka liittyivät laittomaan toimintaan ja korkean riskin alueisiin, kuten Iraniin ja Pohjois-Koreaan”, sanoi rahoitusrikosten valvontaverkoston (FinCEN) johtaja Andrea Gacki.
Paxfulin liiketoiminta ja rikolliset yhteydet
Oikeudellisten asiakirjojen mukaan Paxful Inc. ja myöhemmin Paxful Holdings Inc. (yhteisesti Paxful) omistivat ja ylläpitivät verkkopohjaista vertaisverkkoista virtuaalivaluuttaplatfomia ja rahansiirtoliiketoimintaa (MTB), jossa asiakkaat neuvottelivat ja kaupankävivät virtuaalivaluuttansa erilaisista muista tuotteista, mukaan lukien fiat-valuutta, ennakkoon maksetut kortit ja lahjakortit.
Paxful tiesi, että sen asiakkaat siirsivät varoja rikollisista teoista, mukaan lukien petossuunnitelmat ja laiton prostituutio. 1. tammikuuta 2017 – 2. syyskuuta 2019 Paxful helpotti yli 26,7 miljoonaa kauppaa, joiden arvo oli lähes 3 miljardia dollaria, ja keräsi yli 29,7 miljoonaa dollaria tuloja.
Rikosoikeudelliset seuraamukset
Paxful suostui myöntämään syyllisyytensä salaliittoon rikkoa Travel Actia edistämällä laitonta prostituutiota osavaltiovälisten kauppojen kautta; salaliittoon toimia lisenssittömän MTB:nä tietoisesti siirtämällä rikollisista teoista saatuja varoja tai tukemalla laittomia toimintoja, mukaan lukien laiton prostituutio ja petossuunnitelmat; ja salaliittoon rikkoa pankkisalaisuuslain (BSA) AML-ohjelman vaatimuksia.
Oikeusministeriö saavutti ratkaisunsa Paxfulin kanssa useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien rikosten luonne ja vakavuus, jotka liittyivät Paxfulin miljoonien dollarien laittomien liiketoimien käsittelyyn.
Yhteistyö ja tulevaisuus
Paxful ei tehnyt ajankohtaista ja vapaaehtoista ilmoitusta väärinkäytöksistä, mutta se sai hyvitystä yhteistyöstään ministeriön tutkinnassa, mukaan lukien muun muassa suuren tietomäärän kerääminen, analysointi ja tuottaminen. Tämän seurauksena Paxful sai 25 %:n alennuksen soveltuvista Yhdysvaltain tuomioviranomaisten sakkojen alarajasta.
Oikeudellisten asiakirjojen mukaan Paxful suostui siihen, että lain ja sen tapauksen tosiasioiden perusteella asianmukainen rikosoikeudellinen seuraamus on 112 500 000 dollaria. Oikeusministeriön itsenäisen analyysin perusteella se päätti, että Paxfulilla ei ollut kykyä maksaa rikosoikeudellista seuraamusta, joka ylittää 4 miljoonaa dollaria.
Oikeus tuomitsee Paxfulin 10. helmikuuta 2026.
