Kryptopetoksen purkaminen Vietnamissa
Vietnamilaisten viranomaisten mukaan maa on purkanut tähän mennessä suurimman kryptopetoksen, pidättäen päätekijän ja kumppanit, jotka olivat mukana monimiljardisessa Ponzi-suunnitelmassa, joka perustui digitaaliseen tokeniin Paynet Coin (PAYN).
Huijaus ja sen toteutus
Phu Thon maakunnan poliisi ilmoitti 11. elokuuta, että epäillyt houkuttelivat tuhansia uhreja Vietnamissa ja ulkomailla laittomaan monitasoiseen markkinointitoimintaan (MLM), joka oli naamioitu kryptoinvestointialustaksi, paikallisen uutismedian Công an Nhân dânin mukaan.
”Ryhmän käytössä oli verkkosivustoja, kuten FMCPAY.com ja AFF2024.com, ja he lupasivat sijoittajille kuukausittaisia tuottoja 5–9 % sekä lisäkomissioita uusien rekrytoimisesta.”
Uusien osallistujien varoja käytettiin aikaisempien sijoittajien maksamiseen, mikä on klassinen Ponzi-rakenne, viranomaisten mukaan. Tutkijat tunnistivat 45-vuotiaan Nguyen Van Hanin päätekijäksi Gia Lai -maakunnasta.
PAYN-lohkoketjun kehitys
Huolimatta siitä, ettei hänellä ollut muodollista IT-koulutusta, Han väitetysti palkkasi kehittäjiä luomaan PAYN-lohkoketjun, monimutkaisen turvallisuusjärjestelmän ja palkkio-ohjelman, joka oli suunniteltu näyttämään lailliselta.
”PAYN-huijaus väitti väärin Yhdysvaltojen rekisteröinnistä ja harhautti osallistujia väittämällä, että PAYN:ia voitaisiin käyttää lentojen ja hotellien varaamiseen.”
Viranomaisten toimet ja seuraukset
Viranomaiset väittävät, että Han siirsi henkilökohtaisesti noin 200 miljoonaa dollaria omaan käyttöönsä. Pidätysaikana rahaa virtasi edelleen alustalle sijoittajilta maista, kuten Intia ja Filippiinit.
Vietnamilaisten verkkolehtien VnExpressin mukaan poliisi on takavarikoinut ja jäädyttänyt varoja, joiden arvo on 38 miljoonaa dollaria, mukaan lukien käteistä, ulkomaan valuuttoja ja kiinteistöjä. Raportin mukaan 20 henkilöä on pidätetty tähän mennessä asiassa.
Oikeudelliset seuraamukset
Han, hänen varamiehensä Phan Viet Lap ja muut syytetyt kohtaavat syytteitä MLM-sääntöjen rikkomisesta ja sähköisten verkkojen käyttämisestä omaisuuden ottamiseen Vietnamissa voimassa olevan rikoslain mukaan.
Kryptohakkereiden tappiot
Kryptohakkereiden tappiot nousivat 2,47 miljardiin dollariin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla, CertiKin mukaan. Vaikka Q2:lla menetettiin 800 miljoonaa dollaria 144 tapauksessa, mikä on 52 %:n arvonlasku ja 59 vähemmän hakkereita verrattuna Q1:een, vuoden kokonaismäärä on jo noussut lähes 3 % vuodesta 2024.
Kun otetaan huomioon 187 miljoonaa dollaria palautettuja varoja, säädetyt tappiot ovat noin 2,2 miljardia dollaria.
