Kryptovarantojen Innovatiivinen Käyttö Rikollisuudessa
Rikolliset tekevät ”innovatiivista käyttöä kryptovaratuotteista” välttääkseen havaintoa ja liikuttaakseen laitonta arvoa suuressa mittakaavassa, sanoo Britannian kansallinen talousrikollisuuskeskus (NECC) vuosikertomuksessaan, joka julkaistiin tällä viikolla. Tämä lause esiintyy uhka-arviossa, joka kuvaa rahanpesuverkkojen lisääntymistä rajojen yli ja yhdistää ”uusimmat ja perinteiset” menetelmät, liikuttaen rahaa sekä laillisissa että laittomissa järjestelmissä samanaikaisesti. Monet järjestäytyneet rikollisryhmät eivät enää pese omia tuottojaan, vaan ulkoistavat sen erikoistuneille verkostoille maksua vastaan.
Tekoäly ja Kryptovaluutat
Sama raportti asettaa tekoälyn kryptovaluuttojen rinnalle, viitaten synteettisiin identiteetteihin ja prosessiautomaation käyttöön pankkeja vastaan. Kryptovarantojen asema on nyt kolmas yhdeksästä talousrikollisuuden prioriteetista, joista NECC on sopinut Financial Conduct Authorityn, sisäministeriön ja valtiovarainministeriön kanssa ja julkaissut heinäkuussa 2025. Lista ohjaa, mihin säännellyt yritykset suuntaavat vaatimustenmukaisuusponnistuksiaan, asettaen kryptovaluutat rikollista käteistä ja rahanvälittäjiä korkeammalle.
Proaktiivinen Lähestymistapa
Viranomainen sanoo kehittävänsä ”proaktiivisempaa ja tiedustelupohjaista kryptovaluttakykyä”, joka informoi vastaustamme poikkileikkaaviin prioriteetteihin, mikä viittaa siirtymiseen pois työskentelystä viittauksien parissa kohti omien kohteiden luomista. Raportti ei kuitenkaan anna tarkkoja tietoja siitä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä.
Operaatio Atlantic ja Destabilise
Operaatio Atlantic, viikon kestävä sprintti NCA:n päämajassa yhdessä Yhdysvaltain salaisen palvelun, Coinbase, Binancen, Krakenin ja Tetherin kanssa, tunnisti 20 000 hyväksyntähuijausuhri ja jäädytti 12 miljoonaa dollaria maaliskuussa. Operaatio Destabilise, joka keskittyy venäjänkielisiin verkostoihin, jotka muuntavat katukäteen kryptovaluutaksi, on johtanut 129 pidätykseen ja yli 25 miljoonan punnan takavarikointiin Isossa-Britanniassa, mikä on yksi pidätys enemmän kuin marraskuussa annettu päivitys. Viranomainen sanoo nyt laajentavansa Operaatio Destabilise -lähestymistapaansa muihin ”korkean vahingon rahanpesuverkostoihin”, jotka aiheuttavat suurimman laittoman rahoituksen riskin Isolle-Britannialle.
Yksityisyyden Suojelu Kryptoteollisuudessa
Raportti listaa myös akateemisen työnsä joukossa raportin yksityisyyttä parantavista teknologioista kryptoteollisuudessa, joka julkaistiin Royal United Services Institutessa. Tämä asiakirja, joka perustuu heinäkuussa 2025 NECC:n isännöimään pyöreän pöydän keskusteluun, väitti vastustavansa tiukkoja toimia. Osallistujat sanoivat ”useaan otteeseen”, että yksityisyysvälineitä ei pitäisi kieltää, sillä kielto pakottaisi laittomat toimijat sääntelemättömiin palveluihin ja jättäisi tutkijoille vähemmän mahdollisuuksia kysyä tietoja.
Sen kirjoittaja, RUSI:n apulaiskollega Allison Owen, kertoi Decryptille, että luottamuksen rakentaminen vaatimustenmukaisuustoimintojen kautta ”laajentaa lopulta teknologian käyttöä.”
