Espanjalainen tuomari määrää pidätyksen kryptovaluutta-yrityksen yrittäjälle
Espanjalainen korkean tason tuomari on määrännyt kryptovaluutta-yrityksen yrittäjän Álvaro Romillo Castillon pidätettäväksi ilman takuita syytöksistä, joiden mukaan hän olisi orchestrannut 300 miljoonan dollarin pyramidihuijauksen. Tuomari antoi pidätysmääräyksen sen jälkeen, kun tutkijat ilmensivät huolensa Romillon mahdollisesta paosta äskettäisten rahansiirtojen vuoksi ulkomaille.
Romillo, joka tunnetaan nimillä “Cryptospain” ja “Luis Crypto”, herätti äskettäin huomiota myöntäessään rahoittaneensa äärioikeistolaisen Se Acabó La Fiesta (SALF) -puolueen johtajan Luis Pérezin Euroopan vaalikampanjaa. Paikallisten raporttien mukaan siviilivartioston keskitetyn operatiivisen yksikön (UCO) lainvalvontaviranomaiset pidättivät Romillon 6. marraskuuta.
”Tuomari määräsi pidätyksen, koska Romillo oli suuri riski olla saapumatta suunniteltuun kuulemiseen perjantaina.”
Tutkijat, jotka työskentelivät Espanjan verohallinnon kanssa, olivat jo jäljittäneet 33,5 miljoonaa dollaria äskettäisiä ulkomaisia rahansiirtoja. Romillo kohtaa vakavia syytteitä, mukaan lukien petos, rikolliseen järjestöön kuuluminen ja rahanpesu. Nämä syytteet liittyvät hänen perustamaansa ja toimintaansa Madeira Invest Clubissa (MIC), jota Espanjan kansallinen arvopaperimarkkinakomissio (CNMV) on kuvannut “rahoitusboilerihuoneeksi”.
MIC lupasi sijoittajille vähintään 20 %:n vuotuiset tuotot keräämällä varoja korkealaatuisista omaisuuseristä, kuten virtuaalisesta taiteesta, kullasta, veneistä, autoista ja muista luksustuotteista. Viranomaiset epäilevät Romillon systemaattisesti ohjanneen varoja alustalta henkilökohtaisten omaisuuksien hankintaan.
Kyselyssä hän puolusti toimiaan väittämällä, että hän aikoi maksaa takaisin arvioiduille 2 700:lle vaikuttaneelle sijoittajalle. Hän myös väitti palauttaneensa monille uhreille käteistä, vaikka hän ei pystynyt esittämään todisteita. Romillon todistus herätti epäilyksiä ristiriitojen vuoksi hänen omaisuutensa ja elämäntapansa suhteen.
”Tuomarin mukaan Romillo käytti sosiaalisen median suosiotaan massarahoituksen petollisen liiketoiminnan pyörittämiseen tammikuun 2023 ja syyskuun 2024 välillä, ohjaten sijoittajien varoja henkilökohtaiseen varallisuuteensa.”
Useat syyttäjäryhmät ovat yhtyneet syyttäjän onnistuneeseen pyyntöön hänen välittömästä vangitsemisestaan.
