Faruk Fatih Özerin Kuolema
Faruk Fatih Özer löydettiin kuolleena vankisolustaan 1. marraskuuta. Hän oli entinen Thodex-kryptovaihtopalvelun toimitusjohtaja, joka on nyt lakkautettu, ja hän palveli 11 000 vuoden tuomiota yhdestä historian suurimmista kryptohuijauksista. Hänen kuolemansa merkitsee viimeisintä käännettä Thodexin saagassa, jonka vaikutukset ovat olleet niin merkittäviä, että ne ovat muokanneet Turkin kryptolakeja. Özerin kuoleman alkuperäiset tiedot viittaavat itsemurhaan, mutta tutkimus on edelleen käynnissä. Tämä on jälleen tuonut Thodexin huomion keskipisteeseen.
Thodex-huijaus
Thodex-huijaus, jonka arvo oli 2 miljardia dollaria, johti ratsioihin, pidätyksiin ja toimitusjohtajan pakoon. 21. huhtikuuta 2021 Thodex-kryptovaihtopalvelu sulki äkillisesti kaupankäynnin ja nostot. Alkuperäinen ilmoitus kertoi, että tämä voisi kestää neljästä viiteen päivään. Cointelegraph Turkki raportoi tuolloin, että vaihtopalvelu väitti tämän olevan parantaakseen toimintaansa ”maailmankuulujen pankkien ja rahoitusyhtiöiden” avulla. Kuitenkin paikalliset mediat raportoivat, että Özer oli paennut Thaimaahan yli 2 miljardin dollarin varoilla osana poistumishuijausta.
Oli myös raportteja siitä, että poliisi oli ratsannut vaihtopalvelun toimistot Istanbulissa. Istanbulin pääsyyttäjänvirasto vahvisti raportit seuraavana päivänä ja ilmoitti tutkivansa Thodexiä. Poliisi pidätti 62 henkilöä, jotka väitetysti osallistuivat huijaukseen. Özer kiisti syytökset ja väitti, että hänen matkansa ulkomaille oli tarkoitettu tapaamaan ulkomaisia sijoittajia.
Özerin Vangitseminen ja Oikeudenkäynti
30. huhtikuuta 2021 Turkin tuomioistuin päätti vangita kuusi epäiltyä, mukaan lukien kadonneen toimitusjohtajan perheenjäseniä ja yhtiön ylimpiä työntekijöitä, odottamaan oikeudenkäyntiä. Interpol julkaisi myös punaisen ilmoituksen Özeristä.
”Kun hänet saadaan kiinni punaisella ilmoituksella, meillä on luovutussopimuksia suuren osan näiden maiden kanssa. Jumalan avulla hänet saadaan kiinni ja hänet palautetaan,”
sanoi sisäministeri Süleyman Soylu. Özer onnistui välttämään kiinnijäämistä yli vuoden. Albanian viranomaiset pidättivät hänet lopulta 30. elokuuta 2022. Hän yritti valittaa luovutuksesta tuomioistuimessa, mutta päätös pysyttiin, ja Özer oli Turkin pidätyksessä 30. huhtikuuta 2023, kaksi vuotta skandaalin alkamisen jälkeen.
Özeriä vastaan nostettu oikeusjuttu eteni nopeasti. Heinäkuussa 2023, vain kolme kuukautta saapumisensa jälkeen Turkkiin, hänet tuomittiin seitsemäksi kuukaudeksi ja 15 päiväksi vankeuteen siitä, että hän ei ollut toimittanut tiettyjä asiakirjoja, joita Verotarkastuslautakunta oli pyytänyt oikeudenkäynnin aikana. 8. syyskuuta 2023 Anatolian 9. korkea rikosoikeus tuomitsi Özerin yhdessä kahden sisarensa kanssa 11 196 vuodeksi, 10 kuukaudeksi ja 15 päiväksi vankeuteen sekä 5 miljoonan dollarin sakkoon.
Oikeudessa Özer väitti, että hän ja hänen perheensä kohtasivat vääriä syytöksiä. Hän sanoi:
”Olen tarpeeksi älykäs hallitsemaan kaikkia maailman instituutioita. Tämä on ilmeistä yrityksestäni, jonka perustin 22-vuotiaana. Jos olisin perustamassa rikollisjärjestöä, en toimisi niin amatöörimäisesti. … On selvää, että asiakirjan epäillyt ovat olleet uhreja yli 2 vuotta.”
Özer palveli tuomiotaan Tekirdağin No. 1 F-tyypin korkeasti turvatussa suljetussa vankilassa, kun hän kuoli.
Thodexin Vaikutus Turkin Kryptolakeihin
Thodex-skandaali ja sen seuraukset olivat niin merkittäviä, että ne saivat Turkin hallituksen muuttamaan politiikkaansa kryptovaluuttojen suhteen. Heti sen jälkeen, kun uutiset Özerin paosta maasta tulivat julki, Turkin keskuspankki kielsi kryptomaksut ja kielsi maksupalveluntarjoajia tarjoamasta fiat-rahoitusmahdollisuuksia kryptovaihtopalveluille. Virallinen ilmoitus kielsi ”kaiken suoran tai epäsuoran kryptovarojen käytön maksupalveluissa ja sähköisen rahan liikkeeseenlaskussa.” Huomionarvoista on, että kielto ei koskenut pankkeja, mikä tarkoittaa, että käyttäjät voivat edelleen tallettaa liiraa kryptovaihtopalvelun tileille pankkisiirtojen avulla.
Kielto pyrki varmistamaan taloudellisen vakauden, kun taas muut virastot, kuten pääomamarkkinatoimisto (CMB) ja rahoitusrikosten tutkintalautakunta (MASAK), pyrkivät legitimisoimaan kaupankäyntitoimintaa. Toukokuussa 2021 MASAK muutti rahanpesun ja terrorismin rahoituksen lakeja sisältämään säännöksiä kryptovaluutoista. Vuoteen 2024 mennessä ”Laki pääomamarkkinalain muutoksista” tuli voimaan. Tämä perustui alkuperäisiin muutoksiin vuonna 2021, jotka sisälsivät laajoja kuluttajansuojaa koskevia toimenpiteitä sekä säännöksiä lisensoinnista ja raportoinnista.
Nämä uudet toimenpiteet, jotka pyrkivät myös siirtämään Turkin rahanpesun vastaisen työryhmän ”harmaalle listalle” maista, joilla on riittämättömät rahanpesun vastaiset toimenpiteet, ovat puolestaan auttaneet vauhdittamaan paikallista kryptoteollisuutta. Chainalysisin ”2025 Kryptogeografiaraportti” havaitsi, että Turkki johti Lähi-itää ja Pohjois-Afrikkaa kryptovaluutassa vastaanotetun arvon osalta. Kaupankäyntitoiminta myös kasvoi viime vuonna. Pitkällä aikavälillä Thodex-skandaali on saattanut johtaa lisääntyneeseen kryptovaluuttojen hyväksyntään maassa, mutta vain sen jälkeen, kun se järkytti Turkin kryptoteollisuutta ja jätti monet sijoittajat pulaan. Se johti myös sen järjestäjän ja toimitusjohtajan vangitsemiseen ja kuolemaan.
