Tetherin ja IRGC:n kryptoliiketoimet
Tether on jälleen joutunut tarkastelun kohteeksi raporttien myötä, jotka yhdistävät Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) suurikokoisiin kryptoliiketoimiin käyttäen USDT:tä. Tämä herättää kysymyksiä lainvalvonnan ja altistumisen välillä.
Raportin keskeiset löydökset
Tutkiva journalismi, joka viittaa lohkoketjuanalytiikkayritys TRM Labsiin, kertoo, että IRGC:hen liittyvät tahot siirsivät lähes 1 miljardia dollaria kryptovaluuttaa vuodesta 2023 alkaen, pääasiassa USDT:n kautta Tron-verkossa. Toiminta kulki ilmeisesti kahden Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn pörssin, Zedcexin ja Zedxionin, kautta, joita tutkijat sanovat käytetyn kansainvälisten pakotteiden kiertämiseen.
Raportoitu luku viittaa transaktiomäärään, ei takavarikoituihin tai jäädytettyihin varoihin.
Kuitenkin uutisotsikot ja sosiaalisen median julkaisut kehystivät löydöksen nopeasti muotoon ”Tether jäädyttää 1 miljardi dollaria”, mikä aiheutti hämmennystä kryptomarkkinoilla ja poliittisissa piireissä. Tether on toistuvasti ilmoittanut tekevänsä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa ja noudattavansa pakotepyyntöjä.
Jäädytys ja lainvalvontatoimet
Yhtiö ylläpitää kykyä jäädyttää USDT:tä osoitetasolla, kun lompakot on virallisesti pakotettu tai merkitty viranomaisten toimesta. TRM Labs kertoi tunnistaneensa IRGC:hen liittyvää toimintaa seuraamalla talletuksia, nostoja ja lompakkoinfrastruktuuria, joka liittyi kahteen pörssiin.
Analyysin mukaan IRGC:hen liittyvät kryptovirrat olivat noin 24 miljoonaa dollaria vuonna 2023, nousivat noin 619 miljoonaan dollariin vuonna 2024 ja saavuttivat noin 410 miljoonaa dollaria vuonna 2025. Suurin osa varoista siirrettiin USDT:llä, mikä heijastaa stablecoinin likviditeettiä ja hyväksyntää offshore-kaupankäyntipaikoissa.
Tron-verkon suosio
Tutkijat totesivat, että Tron-verkko oli suosittu näiden siirtojen vuoksi alhaisten transaktiomaksujen ja nopean selvityksen ansiosta. Löydökset jaettiin toimittajille ja niitä käytettiin osana laajempaa raportointia siitä, miten pakotetut toimijat jatkavat pääsyään kryptorahoitusjärjestelmiin huolimatta globaaleista vaatimustenmukaisuuskehyksistä.
Jäädytys ja sen merkitys
Erityisesti dokumentoidut lainvalvontatoimet osoittavat, että huomattavasti pienempiä määriä on jäädytetty. Syyskuussa 2025 Israelin kansallinen terrorismin rahoituksen vastainen toimisto julkaisi luettelon 187 lompakkiosoitteesta, jotka se yhdisti IRGC:n toimintaan. Tämän nimityksen jälkeen Tether asetti mustalle listalle 39 näistä osoitteista, jäädyttäen noin 1,5 miljoonaa dollaria USDT:tä, joka oli tuolloin näissä lompakoissa, lohkoketjun älykkyysyritys Ellipticin mukaan.
Tämä ero on merkittävä: 1 miljardin dollarin luku heijastaa kumulatiivista kryptoliikettä, kun taas jäädytys koski vain pakotetuissa lompakoissa olevia saldoja, kun toimenpide tapahtui.
Tether ei ole vahvistanut jäädyttäneensä mitään, mikä olisi lähellä 1 miljardia dollaria yhdessä lainvalvontatoimessa. Tämä tapaus korostaa kuilua laittomien kryptovirtojen seuraamisen ja varojen todellisen takavarikoimisen välillä, kun sääntelyviranomaiset ja stablecoinin liikkeeseenlaskijat kohtaavat edelleen painetta pakotteiden täytäntöönpanosta globaaleilla kryptomarkkinoilla.
