Tetherin jäädytys
Tether on jäädyttänyt noin 39,3 miljoonaa dollaria USDT:tä, joka on pidetty kymmenellä Tron-osoitteella, jotka liittyvät Xinbi Guaranteeen, kiinalaiseen takuukauppapaikkaan. Blockchain-tutkijat ovat yhdistäneet tämän alustan miljardeihin dollareihin kryptotransaktioita. SlowMistin kehittämä on-chain-seurantapalvelu MistTrack raportoi ensimmäisenä jäädytyksestä, ilmoittaen, että Tether oli estänyt noin 39 273 713 USDT:tä kymmenellä osoitteella.
Toimenpiteet laittomia palveluita vastaan
Tunteja sitten Tether jäädytti nämä varat, jotka liittyvät Huioneen, mikä viittaa toiseen toimenpiteeseen laittomien Telegram-pohjaisten talletuspalveluiden suhteen. Jäädytys on osa laajempaa toimintasarjaa, joka koskee USDT-osoitteita, jotka ovat yhteydessä takuukauppapaikkoihin, jotka toimivat viestintäpalveluiden kautta, mukaan lukien Huione Guarantee.
MistTrack kuvasi viimeisintä toimintaa mahdollisena toimenpiteenä laittomien Telegram-pohjaisten talletuspalveluiden suhteen.
Seurantapalvelun jakamat tiedot osoittivat, että suurimmassa osoitteessa oli noin 10,78 miljoonaa USDT:tä, kun taas kolmessa muussa oli noin 8 miljoonaa USDT:tä kukin. Toinen lompakko sisälsi noin 2,04 miljoonaa USDT:tä, kun taas kahdessa osoitteessa oli noin 1,28 miljoonaa ja 1,17 miljoonaa USDT:tä.
Yhteydet rikolliseen toimintaan
TRM Labs on yhdistänyt Xinbin huijausoperaatioihin, rahanpesuverkostoihin ja kyberrikollisryhmiin, jotka toimivat Kaakkois-Aasiassa ja muilla alueilla. Aiemmat arviot Xinbin toiminnasta olivat alhaisempia, kun tutkijat jatkoivat transaktioiden tunnistamista, jotka liittyivät alustaan.
Ellipticin toukokuussa 2025 julkaisema tutkimus liitti vähintään 8,4 miljardia dollaria USDT-transaktioita Xinbiin vuodesta 2022.
Tutkimus yhdisti kauppiaat kauppapaikalla palveluihin, joita käytettiin verkkohuijareiden toimesta, mukaan lukien tuottojen peseminen, väärennetyt henkilöllisyysasiakirjat ja varastettu henkilökohtainen tieto.
Toimintojen siirtyminen
Helmikuuhun 2026 mennessä TRM Labs arvioi, että Xinbi oli käsitellyt 17,9 miljardia dollaria pelkästään vuoden 2025 puolivälistä lähtien, kun toiminta jatkui Telegram-pohjaisia kauppapaikkoja vastaan toteutetuista valvontatoimenpiteistä huolimatta. Xinbi aloitti toimintansa pian sen jälkeen, kun Telegram poisti tuhansia kanavia, jotka liittyivät Xinbi Guaranteeen ja Huione Guaranteeen.
Xinbi osoittautui erityisen kestäväksi näille häiriöille.
TRM Labs havaitsi merkkejä siitä, että kauppapaikka oli palannut Telegramiin muutamassa päivässä, kun taas jotkut Huione Guaranteeen ja Huione Payhin liittyvät myyjät olivat aktiivisia Xinbissä.
Yhteenveto
Tetherin toimenpiteet laittomien palveluiden suhteen ovat osa laajempaa strategiaa, joka pyrkii rajoittamaan rikollista toimintaa kryptovaluuttamarkkinoilla. Xinbi Guarantee on noussut merkittäväksi toimijaksi, ja sen toimintaa on seurattu tarkasti sen yhteyksien vuoksi rikollisiin toimintoihin.
