Tether Holdingsin jäädytysopeeraatiot
Tether Holdings on äskettäin jäädyttänyt 13,4 miljoonan dollarin arvosta USDT:ta, joka oli tallennettuna 22 lompakko-osoitteeseen Ethereum- ja Tron-verkoissa, MistTrackin mukaan. On-chain-seurantayrityksen mukaan stablecoinin liikkeeseenlaskija on jäädyttänyt varat useissa osoitteissa, mutta on epäselvää, mistä nämä varat ovat peräisin ja mikä oli syy jäädyttämiseen.
Julkaisun mukaan suurin osa varoista oli keskittynyt yhteen osoitteeseen, joka sisälsi 10,3 miljoonaa dollaria USDT:ta. Tämä osoite, joka alkaa 0xecbd8, piti hallussaan suurimman osan kokonaisista 13,4 miljoonasta dollarista on-chain-varoista. Toinen merkittävä osoite, joka alkaa TYzDeb, piti noin 1,4 miljoonaa USDT:ta.
Edelliset jäädytysopeeraatiot
Viime vuoden aikana stablecoin-jätti on toteuttanut useita jäädytysoperaatioita eri osoitteissa pidetyille varoille, ja usein nämä varat ovat löytyneet Tron (TRX) ja Ethereum (ETH) -verkon osoitteista. Kesäkuussa 2025 Tether jäädytti yli 12,3 miljoonan dollarin arvosta varoja, jotka oli tallennettu Tron-verkkoon. Vastaava operaatio tapahtui huhtikuussa 2025, jolloin yritys jäädytti noin 28,67 miljoonaa USDT:ta 13 osoitteessa. Yksi yrityksen suurimmista jäädytysoperaatioista tapahtui maaliskuussa, jolloin se jäädytti 28 miljoonaa USDT:ta Venäjän kryptovaluuttapörssissä Garantex.
”Jäädytyksen jälkeen blockchain-analytiikkayritys Global Ledger havaitsi, että pörssi piti edelleen 15 miljoonaa dollaria aktiivisissa varoissa.”
Yhteistyö lainvalvontaviranomaisten kanssa
Vaikka Tether ei ole vielä julkaissut virallista lausuntoa, joka selventäisi syytä 22 osoitteen jäädyttämiseen, yritys tekee usein yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten ja kansainvälisten elinten kanssa, jotka saattavat pyytää tiettyjen osoitteiden jäädyttämistä, koska ne liittyvät rikollisiin toimijoihin, terrorismirahoitukseen ja petossuunnitelmiin.
Kun viranomaiset, kuten Yhdysvaltain oikeusministeriö, FBI tai ulkomaisen omaisuuden valvontatoimisto, tunnistavat lompakoita, jotka liittyvät rikoksiin, kuten petoksiin, terrorismirahoitukseen tai ihmiskauppaan, yritykseltä saatetaan pyytää näiden erityisten osoitteiden jäädyttämistä varojen liikkuvuuden estämiseksi.
Lisäksi stablecoinin liikkeeseenlaskija voi jäädyttää varoja noudattaakseen globaaleja pakotteita ja rahanpesun vastaisia velvoitteita. Tether valvoo säännöllisesti blockchain-toimintaa pakotettuihin toimijoihin, darknet-markkinoihin ja sekoituspalveluihin, kuten Tornado Cash, liittyvien yhteyksien varalta.
Oikeudelliset haasteet
Kaikki eivät ole samaa mieltä Tetherin menetelmistä varojen liikkuvuuden estämisessä, kun epäillään rikkomuksia tai yhteyksiä laittomiin toimijoihin. Vain päivää aiemmin Texasissa sijaitseva Riverstone Consultancy nosti kanteen stablecoinin liikkeeseenlaskijaa vastaan. Yritys syyttää Tetheriä laittomasta 44,7 miljoonan dollarin USDT:n jäädyttämisestä, mikä väitetysti aiheutti Riverstonelle merkittävien sijoitusmahdollisuuksien menettämisen.
Väitetty tapaus juontaa juurensa huhtikuuhun 2025, jolloin Tether jäädytti varoja, jotka oli tallennettu kahdeksaan lompakkoon, jotka kuuluivat Riverstonelle Bulgarian poliisin pyynnöstä. Yritys väittää, että Tetherin toiminta ohitti viralliset vaiheet, jotka vaaditaan Bulgarian kansainvälisen oikeusavun sopimuksen mukaan.
”Riverstone väitti, että kun he ottivat yhteyttä Tetheriin, yritys kehotti heitä ottamaan suoraan yhteyttä Bulgarian viranomaisiin, mutta nämä viranomaiset eivät väitetysti vastanneet lainkaan.”
Tetherin lausunto
Tether väitti 15. syyskuuta julkaisemassaan tiedotteessa, että se on jäädyttänyt yli 3,2 miljardin dollarin arvosta USDT:ta, joka liittyy rikolliseen toimintaan, yhteistyössä yli 290 lainvalvontaviranomaisen kanssa 59 maassa. Viime vuoden aikana yritys on estänyt jopa 3 660 lompakkoa.
