Tetherin rooli lainvalvonnassa
Tether tarjosi lohkoketjutietoa thaimaalaisille ja Yhdysvaltojen viranomaisille, mikä mahdollisti 12 miljoonan dollarin USDT:n takavarikoinnin ja 73 henkilön pidättämisen, jotka olivat yhteydessä laajaan transnationaaliseen huijausverkostoon Kaakkois-Aasiassa.
Operaatio ja yhteistyö
13. marraskuuta julkaistun lehdistötiedotteen mukaan operaatio oli Thaimaa Teknologiarikollisuuden torjuntayksikön johtama, ja se toteutettiin yhteistyössä Yhdysvaltojen salaisen palvelun kanssa. Koordinoitu ponnistus johti 73 henkilön pidättämiseen, mukaan lukien 51 thaimaalaista ja 22 ulkomaalaista, sekä lisävarojen takavarikointiin, joiden arvo ylitti 522 miljoonaa bahtia.
Lohkoketjun läpinäkyvyys
”Tämä operaatio korostaa, kuinka lohkoketjun läpinäkyvyys voi voimaannuttaa lainvalvontaa toimimaan nopeasti ja tehokkaasti rikollista toimintaa vastaan,” Tetherin toimitusjohtaja Paolo Ardoino huomautti.
”Olemme sitoutuneet tukemaan lainvalvontaa ympäri maailmaa jäädyttämällä laittomia varoja, suojelemalla uhreja ja varmistamalla, että USDT jatkaa läpinäkyvänä työkaluna globaalissa kaupankäynnissä.”
Laajempi yhteistyömalli
Tetherin osallistuminen Kaakkois-Aasian takavarikointiin perustuu laajemmalle yhteistyömallille lainvalvontaviranomaisten kanssa maailmanlaajuisesti. Viime vuoden aikana yritys on tukenut useita korkean profiilin operaatioita, joiden tavoitteena on pysäyttää digitaalisten varojen laittomat virrat.
Merkittävät takavarikoinnit
Kesäkuussa Yhdysvaltojen oikeusministeriö tunnusti julkisesti Tetherin avun merkittävässä tapauksessa, joka johti noin 225 miljoonan dollarin USDT:n takavarikointiin. Yhteistyö syventyi tänä maaliskuussa, kun Tether toimi Yhdysvaltojen salaisen palvelun pyyntöjen mukaan jäädyttääkseen 23 miljoonaa dollaria laittomia varoja, jotka liittyivät transaktioihin sanktioidulla kryptovaluuttapörssillä Garantex.
Samassa kuussa yritys myös päätti jäädyttää lisä 9 miljoonaa dollaria, joka liittyi suoraan Bybit-pörssiin kohdistuneeseen monimutkaiseen hyökkäykseen.
Tukitoimet lainvalvontaviranomaisille
Tämän kulissien takana tapahtuvan työn laajuus käy ilmi Tetherin paljastuksesta, jonka mukaan se on nyt estänyt yli 3 660 lompakkoa lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä, ja 2 100 tapausta on toteutettu suoraan yhteistyössä eri Yhdysvaltojen virastojen kanssa. Lehdistötiedotteen mukaan Tether on tarjonnut tukea yli 290 lainvalvontaviranomaiselle 59 eri lainkäyttöalueella.
