Tennessee-pariskunnan huijaus
Tennessee-pariskunta, joka käytti kiinteistösuhteitaan huijatakseen sijoittajia miljoonilla dollareilla vale-kryptokauppajärjestelmän kautta, on määrätty maksamaan yli 6,8 miljoonaa dollaria korvauksia ja sakkoja. Kauppatavarapörssikomissio (CFTC) ilmoitti torstaina, että Yhdysvaltain keskimmäinen piirioikeus Tennesseessä on antanut suostumusmääräyksen Michael ja Amanda Griffisille, Clarksvillessä toimiville kiinteistönvälittäjille, jotka operoivat petollista ”Blessings of God Thru Crypto” -kauppapoolia vuosina 2021–2023.
Huijauksen yksityiskohdat
Pariskunta syytettiin ensimmäisen kerran CFTC:n toimesta heinäkuussa 2023. Sääntelyviranomainen kertoi, että pariskunta käytti kiinteistöhankkeitaan vakuuttaakseen 145 sijoittajaa luovuttamaan 6,5 miljoonaa dollaria, väittäen, että rahat tuottaisivat voittoa kryptofutuurikaupalla, jota he väittivät olevan laillisella Apex-alustalla salaperäisen ”Coach Wendyn” valvonnassa.
”Pörssin verkkosivusto ilman rekisteröityjä yritystietoja on selkeä punainen lippu, jonka käyttäjät olisivat voineet huomata,” sanoi Karan Pujara, huijauspuolustusalustan ScamBuzzerin perustaja, Decryptille.
Oikeuden määräykset
Oikeuden määräyksen mukaan pariskunnan on maksettava yli 5,5 miljoonaa dollaria takaisin uhreille, ja heitä odottaa lisäksi 1,35 miljoonan dollarin ”siviilimonetaarinen sakko”. Griffisit ohjasivat rahaa vale-alustalle, joka oli mallinnettu ulkomaiselle pörssille, samalla kun ”Coach Wendyn” todellinen henkilöllisyys on edelleen tuntematon tutkijoille.
Yli 4 miljoonaa dollaria ohjattiin ulkomaille vale-pörssin kautta, kun taas loput kattoivat pariskunnan henkilökohtaisia velkoja ja kuluja. Vain noin 855 000 dollaria maksettiin takaisin osallistujille Ponzi-tyylisissä maksusuorituksissa, CFTC kertoi.
Petoskuviot ja varoitukset
Tämä tapaus on osa huolestuttavaa petoskuviota, jossa huijarit hyödyntävät luottamusta yhteisöryhmissä. Esimerkiksi Denverin pastorin ja hänen vaimonsa tapaus, jotka äskettäin määrättiin maksamaan takaisin 3,39 miljoonaa dollaria kerättyään miljoonia arvottomille kirkontokeneille, on yksi esimerkki.
Pujara neuvoi sijoittajia hajauttamaan riskiä käyttämällä useita pörssejä ja laitteistolompakoita, todeten: ”Ne, jotka hajauttivat, pitivät tappionsa hallittavina, kun taas ne, jotka keskittyivät kaikki varansa yhteen paikkaan, kohtasivat suuria tappioita.”
