Taiwanin syyttäjänvirasto toimenpiteissä CoinWishia vastaan
Taiwanin syyttäjänvirasto on käynnistänyt toimenpiteet virtuaalivaluuttakauppapaikka ”CoinWish” -teknologiayritystä vastaan, joka on liittynyt petosjuttuun, jossa rahanpesun määrä on yhteensä 2,3 miljardia Uutta Taiwanin dollaria ja yli tuhat uhri.
Pidätykset ja takavarikot
Huhtikuusta lähtien syyttäjänvirasto on toteuttanut etsintätoimia ja pidättänyt yhteensä 15 henkilöä, mukaan lukien vastuuhenkilö Shi Qiren. Lisäksi viranomaiset ovat takavarikoineet:
- 60,49 miljoonaa Uutta Taiwanin dollaria käteisenä
- 640 000 USDT:tä
- muita virtuaalisia omaisuuksia
Syytteet ja rikoshyödyt
Tänään Shilinin piirin syyttäjänvirasto nosti syytteet 15 henkilöä vastaan petoksesta, rahanpesusta ja järjestäytyneistä rikoksista, ja haki rikoshyötyjen takavarikoimista yhteensä 1,275 miljardia Uutta Taiwanin dollaria.
Syyttäjänvirasto huomautti, että Shi Qiren ja muut laittomasti tarjosivat virtuaalisten omaisuuksien palveluja yleisölle hyväksymättömän ja puutteellisen rahanpesun vastaisen rekisteröinnin kaupankäyntialustan ”CoinW” sekä sen liitettyjen franchising-myymälöiden kautta.
He teeskentelivät tekevänsä investointeja houkutellakseen varoja, mutta todellisuudessa kyse oli petosryhmän keinosta varastaa rahaa. Ryhmän jäsenet väittivät myös väärin olevansa ”yksinomaan Taiwanin rahoitusvalvontakomission valtuuttamia” houkutellakseen suuren määrän sijoittajia.
Uhrien määrä ja rangaistusvaatimukset
Huhtikuuhun mennessä tänä vuonna 1 539 ihmistä Taiwanissa on joutunut uhriksi, petoksen määrä on 1,275 miljardia Uutta Taiwanin dollaria ja rahanpesun määrä 2,3 miljardia Uutta Taiwanin dollaria.
Shi Qiren on osoittanut huonoa asennetta rikoksen jälkeen ja kieltäytynyt tunnustamasta syytöksiä. Syyttäjänvirasto on pyytänyt tuomioistuinta määräämään hänelle ankaran rangaistuksen, ehdottaen 25 vuoden vankeusrangaistusta.
