Crypto Prices

Fraud Investigation Team

Yli 60 % salausvärinnoista liittyy petoksiin. Artikkelimme paljastaa, kuinka petosten tutkintatiimi toimittaa syvällistä analyysiä ja mahdollisuuksia suojautumiseen.
17 toukokuun, 2025

Hongkongin poliisi purki rahanpesusyndikaatin virtuaalisessa omaisuuskaupassa, johon liittyi 118 miljoonaa HKD

Hongkongin poliisin toimet rahanpesusyndikaatin purkamiseksi Hongkongin poliisi suoritti koodinimellä ”Yöretki” toimintaa purkaakseen aktiivisen ylirajaan menevän rahanpesusyndikaatin, joka toimi sekä Manner-Kiinassa että Hongkongissa. Rahanpesusyndikaatti rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia avatakseen pankkitilejä Hongkongissa, joihin saatiin petosrahoja.