Hongkongin poliisin toimet rahanpesusyndikaatin purkamiseksi
Hongkongin poliisi suoritti koodinimellä ”Yöretki” toimintaa purkaakseen aktiivisen ylirajaan menevän rahanpesusyndikaatin, joka toimi sekä Manner-Kiinassa että Hongkongissa. Rahanpesusyndikaatti rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia avatakseen pankkitilejä Hongkongissa, joihin saatiin petosrahoja. Nämä varat nostettiin pankista ja muutettiin virtuaalisessa omaisuuskaupassa kryptovaluutaksi rahanpesua varten.
Pidätykset ja rikollisten tulojen määrä
Toiminnan aikana pidätettiin 12 miestä ja naista, ja rikollisten tulojen kokonaismäärä oli 118 miljoonaa HKD. Hongkongin kaupallisen rikollisuuden viraston petostutkintaryhmän johtava tutkija Law Yuen-san kertoi, että heinäkuusta 2024 toukokuuhun 2025 rikollinen ryhmä rekrytoi Manner-Kiinan kansalaisia toimimaan edustajina Hongkongissa.
Pankkitilien käyttö petoksissa
Nämä tilit käytettiin ensisijaisesti erilaisten petosrahojen vastaanottamiseen. Tänä ajanjaksona yli 500 pankkitiliä hyödynnettiin laittoman rahan liikkumiseen, joka nousi yhteensä 118 miljoonaan HKD. Tästä määrästä 10 miljoonaa HKD on vahvistettu liittyvän 58 raportoitua petosjuoksua, joista uhrit menettivät yhteensä noin 43,2 miljoonaa HKD.
