Kryptovaluuttapörssi ShapeShiftin Sakko
Toimintansa lopettanut kryptovaluuttapörssi ShapeShift on suostunut maksamaan 750 000 dollaria ratkaistakseen ulkomaisten varojen hallintatoimiston (OFAC) sanktioiden rikkomukset, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti tiistaina.
Sanktioiden Rikkomukset
Hallitus kertoi, että pörssi, jonka perusti varhainen kryptoyrittäjä Erik Voorhees, otti vastaan rahaa käyttäjiltä, jotka asuivat sanktioiduissa maissa, kuten Kuubassa, Iranissa, Sudanissa ja Syyriassa. Viranomaiset väittivät, että ShapeShiftillä ei ollut sanktioiden noudattamisohjelmaa, joka olisi voinut tarkistaa käyttäjiä tai tapahtumia sanktioitujen alueiden osalta.
ShapeShift käsitteli yli 12,5 miljoonaa dollaria kryptotapahtumia sanktioitujen maiden käyttäjiltä joulukuun 2016 ja lokakuun 2018 välillä.
”Vasta sen jälkeen, kun ShapeShift sai hallinnollisen määräyksen OFAC:lta, se otti käyttöön sanktioiden noudattamisohjelman,” valtiovarainministeriön ilmoituksessa todettiin.
Valtiovarainministeriö jatkoi, että pörssi ”tuotti taloudellista hyötyä henkilöille useilla OFAC:n sanktioimilla alueilla ja vahingoitti siten useiden OFAC:n sanktio-ohjelmien eheyttä.” Sakko oli pieni, koska ShapeShift on suljettu pörssi, jolla on rajalliset varat.
ShapeShiftin Historia
ShapeShift suljettiin vuonna 2021. Pörssi, joka perustettiin vuonna 2014, rekisteröitiin Sveitsissä ja toimi Denverissä, Coloradossa ennen sulkemistaan. Se salli käyttäjien vaihtaa digitaalisia kolikoita ja tokeneita ilman, että heidän tarvitsi rekisteröityä tyypillisten tuntemaan asiakas (KYC) -tietojen, kuten osoitteiden tai pankkitietojen, avulla.
Asiakkaat pystyivät siten kauppaamaan kryptovaluuttoja, kuten Bitcoinia ja Ethereumia, tietyllä anonymiteetin tasolla. ShapeShift sai varhaista rahoitusta alan vaikuttajilta, kuten Roger ”Bitcoin Jeesus” Veriltä ja Digital Currency Groupin toimitusjohtajalta Barry Silbertiltä.
Ongelmat ja SEC:n Tutkimus
Kuitenkin pörssi ajautui ongelmiin, kun arvopaperimarkkinakomissio (SEC) aloitti alustansa tutkimisen sen vuoksi, ettei se ollut rekisteröitynyt välittäjäksi tai pörssiksi. ShapeShift suostui viime vuonna lopettamaan ja lopettamaan -määräykseen sekä 275 000 dollarin sakkoon ratkaistakseen SEC:n esittämät syytökset.
