Shanghai ilmoittaa laittomista valuuttakaupoista
Shanghai, Kiina, on ilmoittanut merkittävästä tapauksesta, joka liittyy laittomiiin valuuttakauppoihin, joiden kokonaisarvo on 6,5 miljardia RMB. Tapaus paljasti, että Yang ja Xu, muiden joukossa, käyttivät kotimaisia kuoriyhtiöiden tilejä tarjotakseen stablecoineja (USDT) kaupankäynnin välineenä määrittelemättömien asiakkaiden ulkomaisille tileille, helpottaen rajat ylittäviä rahansiirtoja voittojen tuottamiseksi.
Rikollisen toiminnan taustat
Viimeisten kolmen vuoden aikana epäillyt ovat olleet mukana laittomissa valuuttakaupoissa, joiden kokonaisarvo on 6,5 miljardia RMB. Yang, joka toimii ulkomailla, oli vastuussa asiakkaiden houkuttelemisesta ja valuuttarahastojen hallinnoimisesta, kun taas Xu, joka toimii kotimaassa, hallinnoi 17 kuoriyhtiön yritystilejä, joiden päivittäiset rahavirrat ylittivät kymmeniä miljoonia RMB. Tämä osoittaa selkeää työnjakoa ja tiivistä yhteistyötä.
Esimerkki tapauksesta
Tapausta koskevat paljastetut tiedot kertovat, että vuoden 2023 loppuun mennessä shanghailainen rouva Chen tarvitsi rahansiirtoa tyttärelleen ulkomaille. Valuuttarajoitusten vuoksi hän päätyi lopulta ottamaan yhteyttä ulkomaiseen ”vaihtoyhtiöön” (edellä mainittu kotimainen kuoriyhtiö A, jota hallitsevat Yang ja muut).
Ohjeiden mukaisesti rouva Chen siirsi RMB:n Yhtiö A:n tilille. Tämän jälkeen hänen tyttärensä ulkomainen tili sai vastaavan määrän valuuttaa, ja ”vaihtoyhtiö” vähensi tietyn prosenttiosuuden maksuna.
Rikollisryhmän toimintatavat
Pitkään tämä rikollisryhmä on toiminut ulkomailla ”kolmannen osapuolen keräys- ja maksupalveluiden” verhouksessa, tarjoten laittomia vaihdantapalveluja rajat ylittävien liiketoimien kautta.
