Yhdysvaltain senaatin huolenaiheet Binancea kohtaan
Yhdysvaltain senaatin demokraatit ovat pyytäneet 27. helmikuuta valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tutkimaan, ylläpitääkö Binance tehokkaita kontrollimekanismeja laitonta rahoitusta ja pakotteiden rikkomuksia vastaan. Kirjeessä, joka lähetettiin valtiovarainministeri Scott Bessentille ja oikeusministeri Pamela Bondille, lainsäätäjät vaativat nopeaa ja kattavaa tarkastelua kryptovaluuttapörssin rahanpesun vastaisista ja pakotetäyttöjärjestelmistä.
”Lainsäätäjät ilmensivät huolensa siitä, että Binance ei ehkä ole estänyt pakotettuihin toimijoihin liittyviä transaktioita.”
Senaattorit pyysivät vastausta, jossa kerrotaan, mitä toimenpiteitä virastot aikovat toteuttaa ja onko Binance edelleen lainmukaisessa vaatimustenmukaisuudessa aikaisempien velvoitteidensa kanssa. He asettivat 13. maaliskuuta määräajan osastoille vastata.
Huolenaiheet transaktioista ja vaatimustenmukaisuudesta
Kirjeessä viitattiin äskettäisiin raportteihin, jotka väittivät suurten digitaalisten varojen virran kulkevan Binancen kautta Iranin kanssa sidoksissa oleville tahoille. Lainsäätäjien mukaan vaatimustenmukaisuushenkilöstö tunnisti transaktioita, jotka yhteensä olivat noin 1,7 miljardia dollaria ja jotka liittyivät iranilaisiin toimijoihin, mukaan lukien ryhmiin, jotka ovat yhteydessä islamilaisen vallankumouskaartin ja Houthien kanssa.
Lisäksi senaattorit viittasivat väitteisiin, että Binancen myyjä käsitteli noin 1,2 miljardia dollaria transaktioita, jotka liittyivät Iranin kanssa sidoksiin. He myös mainitsivat väitteet siitä, että yli 1 500 iranilaisten käyttäjien tiliä pääsi alustalle huolimatta Yhdysvaltojen pakotteista.
Pakotteiden kiertäminen ja vaatimustenmukaisuus
Kirjeessä nostettiin myös huolia siitä, että Binance saattoi olla mukana toiminnassa, joka liittyi Venäjän pakotteiden kiertämiseen. Lainsäätäjät kirjoittivat, että nämä väitteet, jos ne pitävät paikkansa, viittaavat merkittäviin heikkouksiin yrityksen pakotetarkastuksen ja valvontajärjestelmissä.
”Senaattorit kyseenalaistivat myös, noudattaako Binance edelleen Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa vuonna 2023 tehtyjen sovintojen ehtoja.”
Marraskuussa 2023 Binance ja sen perustaja sopivat ratkaisevansa rahanpesun ja pakotteiden rikkomuksiin liittyvät syytteet maksamalla miljardeja dollareita sakkoja ja hyväksymällä jatkuvan vaatimustenmukaisuuden valvonnan. Lainsäätäjät pyysivät valtiovarainministeriötä ja oikeusministeriötä tutkimaan, onko Binance pitänyt kiinni velvoitteistaan näiden sopimusten mukaan.
Kansallinen turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus
He myös pyysivät tietoja mahdollisista sisäisistä kostotoimista vaatimustenmukaisuushenkilöstöä kohtaan, joka on saattanut tunnistaa mahdollisia rikkomuksia. Kirjeessä korostettiin, että pakotteiden ja rahanpesun vastaisen lain tiukka täytäntöönpano on edelleen kriittistä Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle.
”Senaattorit kehottivat liittovaltion viranomaisia varmistamaan, että globaalisti toimivat kryptovaluuttaplatformat noudattavat samoja standardeja kuin perinteiset rahoituslaitokset.”
