Rahanpesusyytteet ja tuomio
Geoffrey K. Auyeung, 47-vuotias mies Seattle, Washingtonin alueelta, tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen rahanpesusyytteistä osallisuudestaan kryptopetossuunnitelmassa, joka petti uhreilta lähes 100 miljoonaa dollaria. Auyeung, joka pidätettiin vuonna 2024 ja myönsi syyllisyytensä helmikuussa, oli vastuussa petosvarojen vastaanottamisesta ennen niiden siirtämistä hänen rikoskumppaneidensa pankkitileille tai kryptosoitteisiin Bitcoinin, Ethereumin tai dollarin tukemien stablecoinien, kuten USDT:n ja USDC:n muodossa.
Prokuratuurin lausunto
”Herra Auyeung helpotti petosta, jonka muut olivat kehittäneet, ja joka varasti sijoittajien rahaa samalla kun rauhoitti heitä lupaamalla laillista talletustiliä,” sanoi Yhdysvaltain apulaisprokuratori Neil Floyd lausunnossaan. ”Ja jopa sen jälkeen, kun hänet syytettiin ja pidätettiin, Auyeung vietti 16 kuukautta salaa edelleen yhteydessä rikoskumppaneihinsa ja jatkoi laittomien palkkioidensa saamista siirtämällä rahat vaimonsa pankkitileille,” Floyd lisäsi. ”Hän osoitti täydellistä kunnioituksen puutetta lakia kohtaan.”
Petoksen toteutus
Auyeung ja hänen rikoskumppaninsa saivat uhreja lähettämään heille rahaa vähintään vuosina 2022-2024, vakuuttaen heille, että heidän varansa käytettiin investointeihin öljy- ja kaasuteollisuudessa. Sen sijaan, kun hän sai rahat, hän siirsi ne pankkitileille tai kryptopörsseille, kuten Gemini, Bitstamp ja Coinbase, ostaakseen kryptovarantoja. Lopulta suurin osa kryptotunneista siirrettiin johtavalle kryptopörssille Binance, ja uhrit eivät saaneet enää viestintää Auyeungilta.
Taloudelliset tiedot
Kesäkuun 2022 ja heinäkuun 2024 välisenä kahden vuoden aikana Auyeungin tileille saapui 97,1 miljoonaa dollaria pankkisiirtoja ja muita talletuksia, joista hallitus uskoo kaikkien olevan petosvaroja. Syyttäjien mukaan Auyeung ohjasi varoja eri tilien ja entiteettien kautta vähentääkseen tarkastelua, väittäen, että hän ”nopeasti muutti valtavia summia fiat-rahasta kryptovaluutaksi, jonka hän sitten nopeasti jakoi eri talletusosoitteisiin, jotka hänen rikoskumppaninsa olivat antaneet.”
Hän ansaitsi vähintään 4 miljoonaa dollaria komissioita rikoskumppaneiltaan roolistaan ja luovutti yli 2,3 miljoonaa dollaria, joka takavarikoitiin pankkitileiltä hänen pidätyksensä aikana, yhdessä auton ja 7,1 miljoonan dollarin kanssa, joka takavarikoitiin kryptolompakoista.
