Yhteenveto raportista
Raportin mukaan, joka perustuu lohkoketjuanalyysiin, lakkautetun pimeän verkon markkinapaikan AlphaBayn taustalla oleva kryptovaluuttalompakko oli ilmeisesti lahjoittanut Ross Ulbrichtille 31 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia. Lohkoketjuanalyysiyritys Chainalysis kertoi WIREDille 5. kesäkuuta julkaistussa raportissa, että se oli yhdistänyt aiemmin tänä kuukautena Ulbrichtille lahjoitetut 300 Bitcoinia AlphaBayhin, joka toimi Silk Roadin edeltäjänä vuosina 2014–2017.
Varojen lähteet
Chainalysis ehdotti, että varat olivat peräisin merkittävältä myyjältä, jolla oli pääsy näin suuriin summiin.
”Meillä on perusteltua syytä epäillä, että nämä varat ovat peräisin AlphaBaysta,”
Chainalysisin tutkimusjohtaja Phil Larratt sanoi.
”Katsomalla summaa, se voisi viitata siihen, että ne tulivat mahdollisesti myyjältä AlphaBaysta sen varhaisina aikoina.”
Itselleen riippumaton lohkoketjuasiantuntija ZachXBT vahvisti, ettei 300 Bitcoinia ollut peräisin Silk Roadista ja huomautti lahjoitusaineistossa ilmenneistä epäilyttävistä kaavoista varojen siirtämisessä. He käyttivät useita sekoituspalveluja saadakseen transaktiopolun hämärtyneeksi ja nostivat muita kryptovaluuttoja pieninä määrinä välttääkseen havaintoa, mikä hänen mukaansa viittasi rikollisiin alkuperiin.
Epämääräiset sekoitusmenetelmät
ZachXBT sanoi X:ssä, että lahjoitus näyttää olevan peräisin ”epäilyttävästä keskitetystä sekoituspalvelusta”, jota kutsutaan Jambleriksi, kun taas tavalliset yksityisyydestä kiinnostuneet käyttävät hajautettuja sekoittajia, kuten Wasabi ja nyt suljettu Samourai. Analyysi viittasi siihen, että raha oli ”laillinen lahjoitus, mutta ei laillisia varoja,” ZachXBT kertoi WIREDille.
”Useiden sekoittajien käyttö, CEX [keskitetyn vaihdon] talletusten hajauttaminen jne., tehdään tyypillisesti, jos yrität välttää laittomien varojen jäädyttämistä,”
hän lisäsi.
AlphaBayn kaatuminen
Chainalysis oli avainasemassa AlphaBayhin liittyvien Bitcoin-osoitteiden tunnistamisessa, mikä oli keskeinen tekijä pimeän verkon markkinapaikan kaatamisessa tutkinnassa, jota kutsutaan nimellä ”Operaatio Bayonet”, joka kesti vuosina 2016 ja 2017. Mikä tahansa BTC, jota on pidetty siitä lähtien, olisi arvostunut dramaattisesti, mahdollisesti yli 40-kertaiseksi, mutta lahjoittajan henkilöllisyys ja heidän motiivinsa jäävät tuntemattomiksi.
Tammikuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump myönsi täydellisen armovapauden Ross Ulbrichtille, joka oli ollut vankilassa 12 vuotta ollessaan tuomittu kaksoiselinkautiseen ja 40 vuoteen Silk Roadin pyörittämisestä.
