Johdanto
Kiitos, Yhdysvaltojen syyttäjä Pirro. Nimeni on Matthew Galeotti, ja olen rikosoikeudellisen osaston päällikkö Yhdysvaltain oikeusministeriössä, vastuullani tietokonerikollisuus ja immateriaalioikeus (CCIPS). Tänään esitetty siviilitakavarikkovaatimus, joka koskee yli 225 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, on ministeriön viimeisin toimenpide jatkuvassa taistelussamme kryptovaluuttahuijauksia vastaan.
Kryptovaluuttahuijaukset ja niiden vaikutukset
FBI:n arvion mukaan kryptovaluuttahuijaukset aiheuttivat yli 9,3 miljardin dollarein ilmoitettuja tappioita pelkästään vuonna 2024. Näistä tappioista 5,8 miljardia dollaria voidaan erityisesti liittää kryptovaluuttaan liittyviin sijoituspetoksiin. Väitetyn rikollisen suunnitelman avulla on pesty miljoonia dollareita kryptovaluuttaa, joka on saatu petoksen ja huijauksen kautta yli neljältä sadalta epäillyltä uhreilta.
Nämä huijarit ovat yrittäneet peittää tekonsa toteuttamalla tuhansia liiketoimia laajassa lompakkojen ja tiliverkoston järjestelmässä puhdistaakseen saamiaan varoja.
Tämä ei ole ensimmäinen toimenpide, jonka olemme ottaneet kryptovaluuttahuijareita vastaan, eikä se tule olemaan viimeinen. Nämä huijaukset vahingoittavat amerikkalaisia uhreja ja heikentävät sijoittajien luottamusta kryptovaluuttaekosysteemiin.
Viimeisimmät toimenpiteet
Vain viime viikolla ministeriö ilmoitti viiden miehen syyllisyydestä, jotka pesivät yli 36 miljoonaa dollaria kryptovaluuttaan liittyvistä sijoituspetoksista, jotka toimivat Kambodžasta. Nämä syytetyt kohtaavat enimmäisrangaistuksia, jotka vaihtelevat viidestä kahteenkymmeneen vuoteen vankeutta.
Viime kuussa hyväntekeväisyysperusteinen piirioikeus täällä D.C.:ssä määräsi takavarikoimaan noin 2,5 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka liittyi yhteen näistä suunnitelmista.
Ilmoitimme myös 868 247 dollarin arvosta kryptovaluuttaa, joka takavarikoitiin huijareilta. Yhdysvaltojen syyttäjä Pirro on jo aiemmin korostanut tämän päivän ilmoituksen merkitystä ja kuinka voit suojautua tulemasta näiden huijausten uhreiksi.
Suojautuminen huijauksilta
On silti tärkeää painottaa hän esittämiään huomioita. Näiden huijausten vaikutus uhreihinsa voi olla tuhoisa – sekä taloudellisesti että henkilökohtaisesti. FBI:n mukaan kryptovaluuttasijoituspetokset johtivat noin 9,3 miljardin dollarin tappioihin vain vuonna 2024. Erityisesti yli 60-vuotiaat yksilöt ovat olleet kaikkein eniten vaikuttuneita, joiden tappiot nousivat noin 2,8 miljardiin dollariin.
Yksinkertaisesti sanottuna, nämä ovat petkuttajia. Suojautukaa itse opettamalla itsenne. Ennen kuin harkitsette mitään kryptovaluuttaan liittyvää investointia, lukekaa FBI:n verkkosivustolta kryptovaluuttasijoituspetoksista ja tarkistakaa, onko teillä havaittavissa ”punaisia lippuja”.
Esimerkiksi, jos tuntematon henkilö ottaa teihin yhteyttä, älkää jakako mitään taloudellista tai henkilökohtaista tunnistettavaa tietoa (PII) ja älkää lähettäkö rahaa.
Varmistakaa myös mahdollisten investointimahdollisuuksien oikeellisuus tuntemattomilta tai aiemmilta kontakteilta sosiaalisen median verkkosivustoilla. Ja jos investointimahdollisuus vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se todennäköisesti on sitä. FBI:n verkkivuilla on lisäpunaisia lippuja, ja rohkaisen yleisöä tarkastelemaan niitä huolellisesti.
Hallinnon sitoutuminen
Tänään olen täällä korostamassa ministeriön sitoutumista suojella amerikkalaisia kansalaisia näiltä transnationaalisilta rikollisorganisaatioilta sekä tuomaan oikeutta uhreille. Te ette ole yksin. Asiantuntevat tutkijamme ja syyttäjämme työskentelevät väsymättömästi tunnistaakseen ja pitääkseen vastuussa niitä, jotka pyrkivät hyötymään kansalaistemme vahingoittamisesta.
Käytämme kaikkia käytettävissämme olevia työkaluja varmistaaksemme, että nämä rikokset eivät kannata ja tuodaksemme nämä rikolliset oikeuden eteen.
