Samourai Walletin oikeustapaus
Samourai Walletin perustajien, Keonne Rodriguezin ja William Hillin, oikeusjoukkio on pyytänyt rikossyytteiden hylkäämistä vedoten äskettäin julkaistuun FinCEN-oppaaseen, joka on ristiriidassa syyttäjien väitteiden kanssa. Lisäksi puolustusmainitsee oikeusministeriön äskettäisen politiikan muutoksen, joka kieltää ”sääntelyn syytteiden kautta” kryptovaluutta-alalla.
5. toukokuuta päivätyssä tuomioistuinhakemuksessa puolustusasianajajat paljastavat, että Yhdysvaltain valtiovarainministeriön rahanpesun torjuntaverkosto (FinCEN) ilmoitti syyttäjille elokuussa 2023, että Samourai Wallet ei todennäköisesti täyttänyt lisensoidun rahansiirtoyrityksen vaatimuksia sen sääntöjen mukaan. Tästä huolimatta New Yorkin eteläisen alueen (SDNY) syyttäjät syyttivät Rodriguezia ja Hilliä huhtikuussa 2024 rahanpesusta ja laittoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamisesta, väittäen, että heidän yksityisyyteen keskittyvä bitcoin-lompakkonsa mahdollisti 2 miljardia dollaria laittomia transaktioita yhdeksän vuoden aikana.
Brady-ilmoituksen rikkominen
Puolustus väittää, että syyttäjät rikkoivat Brady-ilmoitussääntöjä pidättämällä FinCENin arvioinnin yli vuoden ajan ja julkaisten sen vasta 1. huhtikuuta 2025 erityisen pyynnön jälkeen. Brady-ilmoitus viittaa syyttäjän perustuslailliseen velvollisuuteen jakaa puolustuksen kanssa vapauttavaa todistusaineistoa, kuten korkeimman oikeuden Brady v. Maryland -tapauksessa on määritelty. Tämä sisältää kaiken materiaalin, joka voi heikentää hallituksen tapausta tai tukea syytetyn syyttömyyttä. Tällaisen todisteen viivästyminen voi johtaa seuraamuksiin, mukaan lukien tapauksen hylkääminen.
FinCENin arviointi ja oikeusministeriön muistiot
Sisäiset sähköpostit osoittavat, että FinCENin viranomaiset korostivat, että Samourai Walletin ei-kustodiaalinen malli – jossa käyttäjät hallitsevat omia yksityisiä avaimiaan – ”vahvasti viittaa siihen”, että kyseessä ei ole rahapalveluyritys (MSB), puolustuksen hakemuksen mukaan. Tapaukseen on tullut uutta kiireellisyyttä 7. huhtikuuta 2025 oikeusministeriön muistiosta, jossa varapääsyyttäjä Todd Blanche ohjeisti syyttäjiä välttämään ”sääntelykehysten” asettamista kryptoprojekteille, kun muodolliset säännöt ovat odottamassa. Tämä politiikka estää erityisesti syytöksinä sekoituspalveluita, kuten Samourai, lisenssirikkomusten tai käyttäjien väärinkäytösten vuoksi – mikä on tapauksen ydin.
Vaikutukset asiakkaisiin ja tulevaisuuden näkymät
Puolustusasianajajat väittävät, että viivästyneellä FinCEN-ilmoituksella on ollut haitallisia vaikutuksia asiakkaidensa kannalta ja se on voinut vaikuttaa takuuasioihin, jotka rajoittivat Rodriguezin kotiarestia ja molempien syytettyjen pääsyä laillisiin varoihin. Rodriguez ja Hill ovat jo pitkään väittäneet noudattavansa FinCENin vuoden 2014 ja 2019 ohjeita, jotka vapauttavat ei-kustodiaalista kryptotuoleta MSB-lisensoinnilta. Julkiset lausunnot vuosilta 2021–2022 osoittavat, että Rodriguez on toistuvasti viitannut näihin ohjeisiin perusteluna Samourai Walletin toiminnalle.
Kuuleminen Brady-ilmoituksen aikarajasta ja mahdollisista korjaavista toimista on odottanut päätöstä. Jos tapaus hylätään, se voisi luoda ennakkotapauksen, joka rajoittaa syyttäjien kykyä kohdistaa kryptokehittäjiä voimassa olevien finanssilakien puitteissa.
