Crypto Prices

OctaFX Ponzi -toiminta kaadettu: Intian ED takavarikoi 286 miljoonaa dollaria kryptovaluutassa, mestarimies pidätetty

18 lokakuun, 2025

Intian täytäntöönpanoviraston toimet

Intian täytäntöönpanovirasto on takavarikoinut kryptovaluuttaa, jonka arvo on 286 miljoonaa dollaria rahanpesulakien nojalla. Virasto ilmoitti myös Pavel Prozorovin pidätyksestä, joka on väitetty mestarimies miljardien dollarien OctaFX Ponzi -huijauksessa.

Prozorovin pidätys ja syytökset

Espanjan viranomaiset pidättivät Prozorovin hänen osallisuutensa vuoksi kyberrikoksiin, jotka vaikuttivat useisiin maihin, ED:n lausunnon mukaan.

Rahanpesun estämisestä annetun lain nojalla annettu väliaikainen määräys liittää kryptovaluuttavarallisuudet osaksi meneillään olevaa tutkimusta laittomasta valuuttakauppapaikasta OctaFX.

OctaFX:n toiminta ja vaikutukset

Alustan väitetään huijanneen intialaisia sijoittajia 225 miljoonalla dollarilla heinäkuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä. Viranomaiset raportoivat myös saaneensa voittoja noin 96 miljoonaa dollaria useassa maassa toimineen toiminnan kautta, joka toimi vuosina 2019–2024.

ED:n tutkimus paljasti, että OctaFX toimi hajautetun globaalin verkoston kautta, joka oli suunniteltu välttämään sääntelyvalvontaa ja kerrostamaan laittomia varoja useissa lainkäyttöalueissa.

Verkosto ja varojen siirto

Markkinointitoimintaa hallinnoivat British Virgin Islandsissa sijaitsevat tahot, kun taas Espanjassa sijaitsevat tahot ja yksityishenkilöt isännöivät palvelimia ja taustatoimintoja. Virosta käsin toimivat tahot hoitivat maksuväyliä, Georgian toiminnot tarjosivat teknistä tukea, ja Kyproksella sijaitseva yritys toimi holding-yhtiönä intialaisille toiminnoille.

Dubain perustaiset tahot valvoivat intialaisia toimintoja venäläisten edustajien kautta, kun taas Singaporelaiset tahot helpottivat väärennettyjen palveluiden vientiä rahanpesun toteuttamiseksi ulkomailla.

Kryptovaluuttakauppa ilman lupaa

OctaFX esitteli itsensä verkkopohjaisena valuuttakauppapaikkana valuuttojen, hyödykkeiden ja kryptovaluuttojen kaupankäynnille ilman Intian keskuspankin lupaa. Intiasta saadut kokonaisvoitot arvioidaan ylittävän 600 miljoonaa dollaria, josta merkittävä osa on siirretty laittomasti ulkomaille väärennettyjen ohjelmistojen ja tutkimus- ja kehityspalveluiden tuonnin avulla.

Takavarikot ja niiden merkitys

Varat ohjattiin Prozorovin hallitsemille tahoille Espanjassa, Virossa, Venäjällä, Hongkongissa, Singaporessa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa ja Isossa-Britanniassa. OctaFX keräsi sijoittajien varoja UPI-maksujärjestelmien ja paikallisten pankkisiirtojen kautta. He ohjasivat ne sitten intialaisille peitetahoille ja yksityistileille ennen kuin ne kerrostettiin useisiin muuli-tileihin.

Osa rahanpesun kautta saaduista varoista tuotiin myöhemmin takaisin Intiaan ulkomaisena suorana sijoituksena, luoden ympyrävirran, joka peitti sen laittomat alkuperät.

ED on takavarikoinut yhteensä 321 miljoonan dollarin arvosta varoja tässä asiassa. Tämä sisältää 19 kiinteää omaisuutta ja ylellisen jahtin Espanjassa, joka kuuluu Prozoroville. Takavarikot ovat yksi Intian merkittävimmistä kryptovaluuttaan liittyvistä täytäntöönpanotoimista rahanpesulakien nojalla.

Uusimmat käyttäjältä Blog

XRP ja muut kryptovarat kohteena EtherHiding-hyökkäyksessä

Pohjoiskorealaisten uhkaajien uusi menetelmä Pohjoiskorealaiset uhkaajat ovat omaksuneet EtherHiding-nimisen lohkoketjupohjaisen tekniikan, jonka avulla he levittävät haittaohjelmia, jotka on suunniteltu varastamaan kryptovaroja, mukaan lukien XRP. Googlen uhkatiedusteluryhmän mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun

FIFA kohtaa Sveitsin rikosilmoituksen NFT-lippuvouchereiden vuoksi

Sveitsin uhkapeliviranomaisen toimet FIFA Collectia vastaan Sveitsin arpajaisten ja uhkapeliviranomainen Gespa on virallisesti jättänyt rikosilmoituksen FIFA Collectista, kansainvälisen jalkapallon hallintoelimen lohkoketjupohjaisesta keräilytuotteiden alustasta. Viranomainen aloitti alustavan arvioinnin ja esitutkinnan FIFA Collectista ja