Nigerialaisen kansalaisen myöntämä syyllisyys
Nigerialainen kansalainen myönsi syyllisyytensä Bostonin liittovaltion tuomioistuimessa 25. kesäkuuta syytteisiin, jotka liittyivät verkossa tapahtuvan romanssihuijauksen kautta hankittujen varojen pesemiseen, kertoo Yhdysvaltain Massachusettsin osavaltion syyttäjän toimiston lausunto. Charles Uchenna Nwadavid, 35, myönsi syyllisyytensä postihuijaukseen ja kahteen rahanpesusyytteeseen. Syyttäjät kertoivat, että hän hallitsi kryptovaluuttatilejä, joita käytettiin uhrien varojen siirtämiseen, ja hän pääsi niihin etänä ulkomailta. Hänen tuomionsa on määrätty 23. syyskuuta.
Romanssihuijaus ja rahanpesuverkosto
Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan suunnitelma toimi vuosina 2016–2019 ja siihen liittyi kuusi Yhdysvaltain kansalaista. Henkilöitä rekrytoitiin sosiaalisen median ja deittisivustojen kautta, ja heitä houkuteltiin lähettämään rahaa väärien ennakkoluulojen, kuten lääkintätilanteiden tai oikeudellisten kulujen, perusteella.
Viranomaiset kertoivat, että yksi Massachusettsin uhri sai tietämättään varoja viideltä muulta ja siirsi sitten rahat Nwadavidille kryptovaluutalla. Siirrot käsiteltiin LocalBitcoinsin kautta, joka on verkkopohjainen vertaisverkkoalusta. Nwadavid ohjasi siirtoja ollessaan ulkomailla käyttäen verkkopääsyvaltuuksia.
Hänet syytettiin tammikuussa 2024 ja pidätettiin huhtikuussa 2025 saapuessaan Dallas-Fort Worthin kansainväliselle lentokentälle Yhdistyneestä kuningaskunnasta.
Turvayhtiö ja syytetty 123 miljoonan dollarin siirtämisestä kryptovaluutalla
Australian viranomaiset syyttivät äskettäin neljää henkilöä väitetystä 190 miljoonan Australian dollarin (~123 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) rahanpesusuunnitelmasta, joka liittyi kryptovaluuttaan ja Gold Coastin turvayritykseen. Ryhmä siirsi laittomia varoja kuriiripalveluiden kautta ja muutti ne kryptovaluutaksi, sekoittaen ne lailliseen liiketoimintaan.
Verkosto käytti kuollutta pudotusta useissa kaupungeissa ja lentokuljetusta siirtääkseen käteistä Queenslandiin. Osa varoista ohjattiin autokaupan ja myynninedistämisyhtiön kautta.
Viranomaiset takavarikoivat noin 21 miljoonaa Australian dollaria (~13 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria) omaisuutta, mukaan lukien 17 kiinteistöä ja useita ajoneuvoja, ja suorittivat 14 etsintäkuulutusta Brisbaneissa ja Gold Coastilla.
Lainvalvontaviranomaiset laajentavat rajat ylittävää koordinointia ja lohkoketjun valvontaa kryptovaluuttaan liittyvän huijauksen jäljittämiseksi. Vertaisverkkoalustat ja ulkomaiset pörssit rajoittavat usein palautusta, erityisesti kun uhreja käytetään varojen siirtämiseen tietämättään.
Viranomaiset varoittavat, että valvontatyökalut ovat edelleen jäljessä. Vaikka lohkoketjudata tarjoaa näkyvyyttä, sääntelyn ja teknisen kapasiteetin puutteet estävät edelleen ajankohtaisen puuttumisen.
