Kiinalaisen kansalaisen syyllisyys
Kiinalainen kansalainen Zhimin Qian myönsi syyllisyytensä 61 000 Bitcoinin hankkimisesta ja hallussapidosta, jonka arvo on nyt lähes 7 miljardia dollaria, Isossa-Britanniassa maanantaina. Tuomio seuraa seitsemän vuotta kestänyttä kansainvälistä rahanpesututkimusta, jossa havaittiin, että Qian, joka tunnetaan myös nimellä Yadi Zhang, järjesti laajamittaisen petollisen sijoitussuunnitelman, joka huijasi 128 000 henkilöä.
”Tämän päivän syyllisyysmyöntäminen merkitsee vuosien omistautuneen tutkimuksen huipentumaa Metin talousrikollisuuden tiimien ja kumppaneidemme työssä,” sanoi Will Lyne, Metin talous- ja kyberrikollisuuden komennon johtaja lausunnossaan.
”Tämä on yksi suurimmista rahanpesutapauksista Ison-Britannian historiassa ja yksi korkeimman arvon omaavista kryptovaluuttatapauksista maailmanlaajuisesti,” hän lisäsi. ”Olen äärimmäisen ylpeä tiimistä.”
Rahanpesusuunnitelma ja takavarikointi
Qian toteutti suunnitelmaa vuosina 2014-2017, huijaten yksityishenkilöitä ja lopulta muuttaen laittomasti hankitut varat Bitcoiniksi. Vuonna 2018 hän pakeni Kiinasta ja saapui Isoon-Britanniaan väärillä asiakirjoilla, ja yritti myöhemmin pestä rahaa kiinteistöhankintojen kautta salaliittolaisensa Jian Wenin avustuksella.
Met pystyi takavarikoimaan 61 000 Bitcoinia vuosina 2018-2021, mitä se nyt kutsuu maailman suurimmaksi kryptotakavarikoksi. Wen tuomittiin rahanpesusta viime vuonna ja hänelle määrättiin maksettavaksi yli 3 miljoonaa dollaria hänen osuudestaan. Hän sai yli kuuden vuoden vankeustuomion.
Haasteet ja sitoutuminen
Takavarikoitujen varojen siviilimenettelyt ovat nyt käynnissä, mutta Isossa-Britanniassa toimiva oikeudellinen kumppani kertoi äskettäin Decryptille, että kiinalaisille sijoittajille on ”merkittävä haaste” osoittaa laillisia omistusoikeuksia varoihin.
”Bitcoinia ja muita kryptovaluuttoja käytetään yhä enemmän järjestäytyneen rikollisuuden toimesta varojen naamioimiseen ja siirtämiseen, jotta huijarit voivat nauttia rikollisen toimintansa eduista,” sanoi Crown Prosecution Servicesin varajohtava syyttäjä Robin Weyell lausunnossaan.
”CPS on sitoutunut työskentelemään tiiviisti lainvalvontaviranomaisten ja tutkintaviranomaisten kanssa tuodakseen oikeuden eteen yksilöitä ja yrityksiä, jotka osallistuvat kryptovaluuttahuijauksen rikollisten tuottojen pesemiseen,” hän lisäsi.
Qian pidätettiin ja hänet tuomitaan myöhemmin syyllisyysmyöntämisensä jälkeen.
